Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

На территории Витебска, Минска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 000 долларов США и 130 000 000 рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 000 000 рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 000 долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

«Непристойный танец». Как в Витебске запрещали танго

Хотите узнать больше? Приказ о запрете преподавания и использования нового модного танца танго пришел в 1914 году не только руководителю Витебской Алексеевской женской 38

Археолог: Новый загс в Витебске хотят строить на неисследованной части Нижнего замка

Хотите узнать больше? Известный витебский археолог, доцент кафедры истории Беларуси ВГУ имени П. Машерова Татьяна Бубенько изучила проектные материалы по строительству 27

За убийство ювелира из Орши двое мужчин получили большие тюремные сроки

Хотите узнать больше? Преступление произошло более года назад. Добычей убийц стали драгоценности на сумму 50 тысяч долларов. 25

Мэр Витебска: Поликлиника на Юг-7а откроется в марте 2019 года

Хотите узнать больше? Финансирование строительства ведется из городского бюджета, и никаких задержек нет, заверил мэр. 32

В Витебске после нападения ворон спасли ястреба-тетеревятника

Хотите узнать больше? Птицу обнаружили на одном из окон дома № 13 корпус 1 на Московском проспекте. 64

В Витебске на пешеходной улице продают одну из вип-квартир в трехквартирном доме

Хотите узнать больше? На продажу выставлена престижная недвижимость в историческом центре Витебска - на улице Толстого продают 5-комнатную квартиру в доме № 5. 34

Неудачливым «киллерам», которые дважды собирались убить мужчину в Витебске, вынесли приговоры

Хотите узнать больше? Девушка из Витебска со знакомым дважды собиралась убить своего сожителя. Но мужчине оба раза везло. 43