Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

На территории Витебска, Минска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 000 долларов США и 130 000 000 рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 000 000 рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 000 долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Информация
Чтобы оставить комментарий - авторизуйтесь на сайте или зарегистрируйтесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

Дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные

Хотите узнать больше? Погоду в выходные будут определять атмосферные фронты. 25

Зеленых львов в Витебске будут В«сторожитьВ» от вандалов видеокамеры: скульптуры дорогие

Хотите узнать больше? В«ЗеленхозВ» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы. 26

Витебского психиатра Постнова осудили на три года В«химииВ» за клевету на прокурора города

Хотите узнать больше? По приговору суда, исправление обвиняемого В«возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за 2 167

Сват простил свата за поножовщину на свадьбе в Витебске. А суд - нет и дал 11 лет

Хотите узнать больше? Выпив, отчим невесты и отец жениха начали спорить: кто больше старался при подготовке к свадьбе. Конфликт закончился поножовщиной. 41

В Витебске 24 мая ограничат движение из-за шествия факелоносцев. Куда ехать в объезд

Хотите узнать больше? В центре Витебска 24 мая ограничат движение всех видов транспорта - в связи с приемом Эстафеты огня II Европейских игр. 104

Задерживают зарплату? Звоните на горячую линию Госконтроля

Хотите узнать больше? Рассказать о проблеме с выплатой зарплаты можно в среду, 22 мая, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 0212 37-61-53, 8 0212 82