Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

На территории Витебска, Минска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 000 долларов США и 130 000 000 рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 000 000 рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 000 долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

Пили чай, обсуждали Домрачеву и Путина. Восьмерых витеблян задержали и осудили за встречу в квартире

Хотите узнать больше? Восемь жителей Витебска собрались 15 марта, в День Конституции, в одной из городских квартир, чтобы пообщаться и выпить чая. Вдруг в незапертую дверь 101

В Витебске этой весной посадят 1,5 тысячи новых деревьев

Хотите узнать больше? В частности, на проспектах Фрунзе, Черняховского, улице Ленина работники Зеленхоза посадят липы, каштаны, ясень. 76

Витебляне на субботнике будут работать на строительстве поликлиники в микрорайоне Юг-7а

Хотите узнать больше? Кроме того, горожане будут благоустраивать места воинских захоронений, наводить порядок в парках, скверах, благоустраивать территорию нового загса на 80

В Витебске двое бездомных обворовывали по ночам машины

Хотите узнать больше? Кражи из машин - а их было произошло около 20 - начались еще в марте. Преступники забирали все, что попадало под руку - от навигаторов до 57

В водоеме под Витебском нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад

Хотите узнать больше? В водоеме у заброшенного овощехранилища возле агрогородка Октябрская под Витебском 19 апреля нашли тело пожилого мужчины, пропавшего в ноябре 65

Новое кафе, открытие мотосезона, Лявон Вольский. Куда пойти в выходные в Витебске

Хотите узнать больше? Весна совершает в афише на этой неделе глобальное обновление: встречаем новый мотосезон, новое кафе и новые знания. 41

"Жизнь вовсе не бургер с кока-колой". Витебские учителя записали рэп и всколыхнули интернет

Хотите узнать больше? В среду вечером в Сети появилось видео, где учителя СШ № 5 Витебска читают рэп. За несколько часов ролик посмотрели более 16 тысяч человек. 485

Ветрено, но тепло. Погода в Витебске в выходные

Хотите узнать больше? В выходные синоптики прогнозируют умеренно теплую, но ветреную погоду. 40