Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

На территории Витебска, Минска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 000 долларов США и 130 000 000 рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 000 000 рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 000 долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

Завышали цены, не соблюдали санитарные нормы. КГК нашел нарушения на больничных кухнях

Хотите узнать больше? В медучреждениях при закладке продуктов в блюда применяли различные нормы сырья, включали в расходы на питание одного пациента в день продукты, не 319

В Лепельском районе в результате двойного наезда погиб пешеход

Хотите узнать больше? На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом - легкового Peugeot. 203

Дожди и первые ночные заморозки. Какой будет последняя неделя октября в Витебске

Хотите узнать больше? Вы уже достали зонты и теплые шарфы с шапками? Осень-то в Витебск пришла, похоже, окончательно. 36

Птицефабрике в Витебском районе отдали участок дороги, она поставила шлагбаум. Как теперь ездить другим?

Хотите узнать больше? Жители Тригубцев и Сущево требуют открыть проезд для машин и главное - для автолавки, которая теперь вынуждена делать круг в 12 километров. 757

Кошачий конкурс красоты, бардовский фестиваль, фольклор. Топ-3 в афише Витебска

Хотите узнать больше? В эти выходные - праздник для поклонников авторской музыки: для них сразу несколько концертов бардовского фестиваля "Витебский листопад". А еще два 268

Пока без дождей, но похолодает. Погода в Витебске в выходные

Хотите узнать больше? Бабье лето, как и все хорошее, когда-нибудь заканчивается: в эти выходные погода начнет меняться в худшую сторону. 153

Возле дома-музея Шагала начали строить автостоянку

Хотите узнать больше? Стоянка будет иметь площадь более 2,2 тысячи кв. м. Ее планируют окружить забором из металлопрофиля и оборудовать системой видеонаблюдения. 315

Есть ли очереди по утрам за талончиками в витебских поликлиниках?

Хотите узнать больше? Очередь в регистратуру поликлиники - больная тема для многих жителей города. Одни утверждают, что талончик можно легко получить через сайт talon.by, 706