Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся в 2010-2014 годах оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Деятельность трех преступных групп, помогавших уклоняться от налогов, пресечена финансовой милицией

Одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

На территории Витебска, Минска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 000 долларов США и 130 000 000 рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 000 000 рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 000 долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

В Витебске тоже есть свой Марадона. На одной из дач поселился редкий крот-альбинос

Хотите узнать больше? Дети хозяйки участка придумали кроту имя - Марадона. Специально для тезки знаменитого футболиста теперь постоянно копают дождевых червей. А аппетит у 30

"Как в фильме ужасов". В Витебске засняли рой мотыльков-поденок

Хотите узнать больше? Насекомые вылетали от Двины и двигались на свет фонарей в районе Кировского моста. 42

Linkin Park или авторские куклы. Куда сходить в выходные в Витебске

Хотите узнать больше? В эти выходные горожан приглашают на спектакль театра из Санкт-Петербурга, выставку авторских кукол, концерт в память о солисте рок-группы Linkin 77

"На ночь похищения у обвиняемого было два алиби". Как сто лет назад боролись с бизнес-конкурентами

Хотите узнать больше? "Кинематографу "Рекорд" требуется билетер". Это объявление Хаим Гурвич прикрепил к двери своего кинематографа вечером 1 августа 1916 года. Кандидат 73

Ливни вызвали провал на Октябрьском мосту в Витебске

Хотите узнать больше? В этом же месте покрытие моста провалилось в мае 2007 года. Тогда рядом копали котлован. 57

С зонтами не расставайтесь. Погода в Витебске в выходные

Хотите узнать больше? В выходные, по предварительному прогнозу синоптиков, армагеддона не ожидается, но с зонтами все же пока не расставайтесь. 60

Днем врач, вечером райдер. В 21 год витеблянка встала на ролики, а теперь входит в мировой топ

Хотите узнать больше? Светлана Ушакова преподает на кафедре ортодонтии в БГМУ, ведет прием и планирует писать диссертацию. Светлана Степанова катается на роликах, учит 97