Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Могилеве финансовая милиция раскрыла преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием

В Могилеве финансовая милиция раскрыла преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием

В Могилеве 26 июля пресечена деятельность организованной преступной группы, которая предоставляла негосударственным организациям в сфере строительства «услуги по обналичиванию» денежных средств.

Как сообщил «Ежедневнику» заместитель начальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин, за время «работы» группы, которое не превысило месяца, ее участники получили более 100 млн рублей дохода.

«Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ Могилева», - рассказал представитель финансовой милиции, отметив, что установлено три участника группы, в отношении которых возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном предпринимательстве.

По словам Шаройкина, в своей деятельности члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им могилевских индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилева и Минска.

«В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Организатор группы арестован, ведется следствие», - сообщил Александр Шаройкин.

Подозреваемым грозит наказание от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 284

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 196

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 132

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 202

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 196

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 161

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 230

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 175