Закрыть

Выберите город

Закрыть

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Финансовые разведчики Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели видеоконференцию, на которой обсудили наиболее волнующие вопросы и согласовали ряд совместных действий для борьбы с экономическими преступлениями.

Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на текущий год, в Департаменте финансового мониторинга КГК Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».

Представители участвующих в видеоконференции стран согласились, что одним из наиболее распространенных звеньев в цепочке действий, совершаемых преступниками в целях сокрытия истинной преступной природы полученного дохода, является перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот и наоборот.

От нашей страны в мероприятии приняли участие представители КГК, Нацбанка и МВД. Белорусская сторона привела пример эффективного взаимодействия финансовой разведки и органов правопорялка. Так, в апреле 2013 года по материалам Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси после проведения соответствующих проверок правоохранительными органами была вскрыта преступная схема, связанная с попыткой незаконного списания денежных средств с карт–счетов клиентов различных банков по всему миру с помощью поддельных банковских карточек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Российские коллеги в лице Росфинмониторинга представили презентацию по организации работы по разработке схем отмывания денег и финансирования терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 142

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 145

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 181

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 247

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 214

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 194

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 305

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 332