Закрыть

Выберите город

Закрыть

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Финансовые разведчики Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели видеоконференцию, на которой обсудили наиболее волнующие вопросы и согласовали ряд совместных действий для борьбы с экономическими преступлениями.

Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на текущий год, в Департаменте финансового мониторинга КГК Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».

Представители участвующих в видеоконференции стран согласились, что одним из наиболее распространенных звеньев в цепочке действий, совершаемых преступниками в целях сокрытия истинной преступной природы полученного дохода, является перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот и наоборот.

От нашей страны в мероприятии приняли участие представители КГК, Нацбанка и МВД. Белорусская сторона привела пример эффективного взаимодействия финансовой разведки и органов правопорялка. Так, в апреле 2013 года по материалам Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси после проведения соответствующих проверок правоохранительными органами была вскрыта преступная схема, связанная с попыткой незаконного списания денежных средств с карт–счетов клиентов различных банков по всему миру с помощью поддельных банковских карточек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Российские коллеги в лице Росфинмониторинга представили презентацию по организации работы по разработке схем отмывания денег и финансирования терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 68

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 55

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 55

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 79

Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Хотите узнать больше? Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии. Прокуратура 91

Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП

Хотите узнать больше? Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального 58

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 148

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 155