Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Могилевской области выявлена крупная "финка"

В Могилевской области выявлена крупная "финка"

Финансовой милицией пресечена деятельность преступной группы, помогавшей частным компаниямуклоняться от уплаты налогов. Доход мошенников составил более 34 миллиардов рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии ГУБОПиК МВД Республики Беларусь пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. За время осуществления незаконной деятельности (2009-2012 гг.) доход преступной группы составил более 34 миллиардов рублей, сообщают в Госконтроле.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Сотрудниками финансовой милиции установлено, что организатором и координатором незаконной деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы и реквизиты четырех подконтрольных им коммерческих организаций Минска.
По итогам следствия на расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 миллионов рублей.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и лицензии участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пенсии белорусов на фоне соседей - у кого больше?

Хотите узнать больше? Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей.     фото: byfin.by   Больше всего эти выплаты у минчан 336

На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Хотите узнать больше? Оранжевый уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра объявлен в Беларуси 22 сентября.     Как сообщили БЕЛТА в Республиканском 1 337

Какой налог будут платить физлица при работе без открытия ИП

Хотите узнать больше? Ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов.   фото: fbm.ru   На Национальном правовом портале опубликован указ №337 "О 121

Уровень оплаты за электрическую и тепловую энергию составил в Беларуси 99,5 процентов

Хотите узнать больше? За январь-август 2017 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 5409,5 млн рублей, уровень оплаты составил 136

Новый антитабачный закон внесут правительству до 25 сентября

Хотите узнать больше? Проект обновленного декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" планируется 122

Лукашенко подписал указ о введении института налоговых консультантов

Хотите узнать больше? Президент Беларуси подписал указ №338 "О налоговом консультировании". Документ вводит в стране институт налоговых консультантов, которые станут 101

Рейтинг паспортов: Беларусь на 88-м месте

Хотите узнать больше? Беларусь заняла 88-е место в свежем рейтинга паспортов мира, опубликованном международной консалтинговой компанией Henley & Partners. фото: tut.by 122

Минобразования: 87 процентов школ начинают уроки в 8.30 и 9.00

Хотите узнать больше? Уроки в промежутке с 8.30 до 9.00 начинают 87% белорусских школ. Актуальную цифру назвала журналистам замминистра образования Раиса Сидоренко. фото: 534