Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Могилевской области выявлена крупная "финка"

В Могилевской области выявлена крупная "финка"

Финансовой милицией пресечена деятельность преступной группы, помогавшей частным компаниямуклоняться от уплаты налогов. Доход мошенников составил более 34 миллиардов рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии ГУБОПиК МВД Республики Беларусь пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. За время осуществления незаконной деятельности (2009-2012 гг.) доход преступной группы составил более 34 миллиардов рублей, сообщают в Госконтроле.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Сотрудниками финансовой милиции установлено, что организатором и координатором незаконной деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы и реквизиты четырех подконтрольных им коммерческих организаций Минска.
По итогам следствия на расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 миллионов рублей.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и лицензии участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

«Таковские вещи подогревают сердце». Белорусам раздают шарфы и шапки

Хотите узнать больше? В конце прошлого года velcom утеплил уличные скульптуры по всей стране, одев в шарфы и шапки самых разных персонажей – от минского «воробья» до 96

На мартовские праздники запустят добавочные поезда в Россию

Хотите узнать больше? Белорусская железная дорога на мартовские праздники назначит дополнительные поезда в Москву и Петербург. фото: rw.by С 7 по 11 марта будет 82

Синоптики прогнозируют потепление во другой половине недели

Хотите узнать больше? Во второй половине недели в Беларуси потеплеет, ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, 75

Национальный аэропорт «Минcк» получит госкредиты на вторую полосу

Хотите узнать больше? Правительство согласовало Банку развития Республики Беларусь выдачу в 2018 году кредитов Национальному аэропорту «Минск» для строительства второй 93

Гендиректор Агрокомбината "Заря" обвиняется в хищении в особо крупном размере

Хотите узнать больше? Генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Заря», 1958 года рождения, признан обвиняемым по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере. В ходе 384

Роскачеству не показался кефир «Савушкина продукта»

Хотите узнать больше? Российская система качества (Роскачество) в ходе своего веерного исследования отнесло 2,5% жирности кефир белорусского производителя к «товарам с 366

В ЕАЭС самая большущая инфляция в Казахстане и Беларуси

Хотите узнать больше? Инфляция в странах Евразийского экономического союза в 2017 году не превысила предельного значения, установленного Договором о ЕАЭС. Как, сообщили 364

Правительство упростило правила приема документов в профтехучилище

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №19 внесены коррективы в Правила приема лиц для получения профессионально-технического образования. Согласно 652