Закрыть

Выберите город

Закрыть

Россияне приобрели "проблемный" белорусский банк

Россияне приобрели

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк" . Именно его в прошлом году США обвинили в отмывании денег.

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк", который в мае прошлого года был обвинен Минфином США в отмывании денег, и переименовали его в ЗАО "ИнтерПэйБанк", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель белорусского банка.

"В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры, российские компании – "Альянс Ипотека" с долей 79,8% и ЗАО "Старбанк" с долей 19,72%. Компания Vicpart Holding уже не является акционером нашего банка", - сказал представитель банка. Он также отметил, что после приобретения банка новые акционеры переименовали банк в ЗАО "ИнтерПэйБанк". Соответствующие изменения зарегистрированы в Нацбанке Беларуси.

Сумму сделки по продаже банка российскому инвестору собеседник не назвал.

Минфин США в мае прошлого года заявил о подозрениях по поводу причастности белорусского "Кредэксбанка" к глобальной системе отмывания денег. Минфин считает, что этот банк осуществлял несопоставимо большие, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что бывшие владельцы банка (швейцарская компания Vicpart, а до него - компания Ximex) являются подставными компаниями.

"Кредэксбанк" официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивал наличие профильных проверок со стороны госорганов Беларуси, которые не выявили нарушений в его деятельности.

После выдвинутых Минфином США претензий деятельность банка внепланово проверил Нацбанк Беларуси. Комментируя ситуацию с "Кредэксбанком", первый замглавы НББ Николай Лузгин отмечал, что с формальной точки зрения правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" в целом соответствуют требованиям белорусского законодательства в данной сфере. "Вместе с тем, организация системы внутреннего контроля данного банка не позволила полностью исключить риск потери деловой репутации и риск умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", - сказал Н.Лузгин.

"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA принадлежало 98,82% акций банка.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 120

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 130

Появляется все больше «белорусских» мороженого и сосисок… сделанных в Украине

Хотите узнать больше? Иногда белорусские производители, когда хотят подчеркнуть качество своего продукта, вспоминают советские символы: колбасы «Советская», шампанское 96

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает изменить систему оплаты бюджетников

Хотите узнать больше? Об этом шла речь на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Предложения будут направлены на рассмотрение Национального 189

Более 50 процентов белорусов выступают за строительство БелАЭС, против – 28 процентов

Хотите узнать больше? В ходе исследования, проводимого Институтом социологии НАН Беларуси выяснилось, что более половины граждан Беларуси являются сторонниками ядерной 131

На Казакевича, осужденного за резню с бензопилой, завели новое дело

Хотите узнать больше? Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух лиц в отношении осужденного Владислава 144

Подсчитано, чего лишится Прибалтика от потери транзита Беларуси

Хотите узнать больше? Порты Прибалтики могут потерять белорусские заказы на перевалку до 1 млн т нефтепродуктов ежемесячно. Порты России готовы уменьшить тарифы для 133

Перечень видов экономической деятельности без регистрации ИП может расшириться

Хотите узнать больше? МНС не исключает расширения списка видов деятельности без регистрации ИП. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра по 178