Закрыть

Выберите город

Закрыть

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

Банки Беларуси получат право приостанавливать подозрительные финансовые операции, сообщил начальник управления контроля за банковской деятельностью Комитета государственного контроля Владимир Волчек.

Подготовлен проект указа по недопущению проведения банками подозрительных финансовых операций, чтобы исключить риск возможного или невольного вовлечения банков в процесс легализации доходов, полученных преступным путем. Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил Владимир Волчек. Проект этого нормативного акта разработал Национальный банк совместно с Комитетом госконтроля. Сейчас документ находится на согласовании с другими государственными органами и затем должен поступить в Администрацию президента, передает БЕЛТА.

Представитель КГК отметил, что контрольные органы проводят работу по недопущению вовлечения банков в деятельность, связанную с отмыванием преступных доходов. При этом он подчеркнул, что все банки в Беларуси работают, "исходя из того правового поля, которое существует". С учетом нашего законодательства банки представляют соответствующие формуляры по проведению финансовых операций. Он привел пример с "Кредэксбанком" в прошлом году. "Если вспомнить тот "наезд" (по-другому и не скажешь) Министерства финансов США на "Кредэксбанк", то надо отметить, что этот банк предъявил в 2011 году в Департамент финансового мониторинга КГК более 6 тыс. формуляров по подозрительным финансовым операциям. И в рамках этого мониторинга ДФМ приостановил расходы операций по пяти клиентам в этом банке, т.е. в банке в этом отношении соблюдают законодательство", - сказал Владимир Волчек.

Он также сообщил, что в первом полугодии 2013 года Комитет государственного контроля проведет проверки трех банков - "Белорусского народного банка", "Минского транзитного банка" и "Технобанка". Первые два банка последний раз проверялись КГК в 2006 году, "Технобанк" - в 2009-м. Все банки в Беларуси относятся к высокой группе риска.

Начальник главного управления банковского надзора Национального банка Дмитрий Лапко также сообщил, что Нацбанком в первом полугодии 2013 года запланировано 6 проверок: две тематические и четыре комплексные. В том числе три проверки КГК и Нацбанк проведут совместно.

Дмитрий Лапко также отметил, что для борьбы с легализацией преступных доходов приняты изменения в Банковский кодекс. Для исполнения этих изменений Национальный банк разработал новые требования по усилению внутреннего контроля и деятельности служб внутреннего аудита в банках. "Данному вопросу в банках придается большое значение, потому что эти операции связаны с репутационным риском, - сказал Дмитрий Лапко. - Если попадешь в пропасть, то из нее подняться очень сложно, поэтому здесь банки сами заинтересованы в выявлении подозрительных фирм, субъектов, которые осуществляют данные операции".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 341

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 222

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 143

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 212

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 211

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 177

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 246

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 185