Закрыть

Выберите город

Закрыть

Российские капиталы выводятся в оффшоры через Беларусь

 Российские капиталы выводятся в оффшоры через Беларусь

Пока Банк России искореняет белорусские схемы вывода капитала из России, они успешно трансформируются.

Новая разновидность схем, выявленная ЦБ, предполагает перевод средств в оплату несуществующего импорта из Беларуси не по фиктивным накладным, как раньше, а выписанным компаниями-банкротами. Для того чтобы перекрыть новую схему, российским банкам придется проводить двойную проверку документов клиентов, подтверждающих поставку белорусских товаров.

Новые рекомендации ЦБ по контролю за выводом капитала из России через белорусские схемы опубликованы в вышедшем вчера "Вестнике Банка России". Регулятор советует банкам проводить двойную проверку достоверности белорусских товарно-транспортных накладных (ТТН), которыми подтверждается поставка в Россию товара, произведенного в Белоруссии, в оплату которого средства резидентов соответственно переводятся за границу.

Банкам рекомендовано использовать для проверки ТТН не только базу данных расчетного центра Нацбанка Белоруссии (такие рекомендации ЦБ российским банкам были даны в июне 2010 года), но и сведения о банкротстве белорусских компаний, размещенные на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Белоруссии. По сведениям "Ъ", необходимость двойной проверки белорусских ТТН обусловлена обнаружением новой лазейки, через которую капитал выводится из России.
Дело в том, что по базе данных Нацбанка Беларуси невозможно отследить, существует ли в настоящее время белорусская компания, значащаяся в ТТН как грузоотправитель и некогда совершенно законным образом купившая бланки накладных.
Именно этим и пользуются недобросовестные участники рынка, приобретая у обанкротившихся белорусских компаний неиспользованные бланки ТТН. Проверка такой накладной по базе белорусского ЦБ покажет, что бланк подлинный, а то, что компания-грузоотправитель, будучи банкротом, физически не может поставлять товар в Россию, останется невыявленным. Перевод средств за границу по таким документам, скорее всего, не что иное, как попытка вывода капитала.
Впервые тема вывода капитала из России российскими же резидентами посредством схем фиктивного импорта из Беларуси отчетливо прозвучала в заявлениях ЦБ в марте 2010 года. Тогда на встрече с банкирами директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко указывала, что белорусские схемы в последнее время стали массовыми, частично заменив другие типы схем, которые властям удалось заблокировать.
Если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено $47,2 млрд, то в 2009 году этот показатель снизился до $17,4 млрд. Однако пока Банк России искоренял классические белорусские схемы (см. справку), недобросовестные участники рынка придумали новую, которая, по сути, представляет собой схему в схеме.
При выявлении накладных на подлинных бланках, но выписанных на банкротящиеся компании, российским банкам рекомендовано сообщать о соответствующих операциях клиентов в Росфинмониторинг. Для более эффективной борьбы с выводом капитала за границу посредством белорусских схем ЦБ также рекомендовал банкам информировать Росфинмониторинг не только о названии компании-клиента, проводящей такую операцию, но и о серии и номере подозрительных ТТН.
"Электронная база Нацбанка Белоруссии, которой ЦБ рекомендовал пользоваться ранее, является достаточно полной и удобной, поэтому выполнение этих рекомендаций не привело к каким-то существенным дополнительным трудозатратам для банка или трудностям в работе с клиентами,— говорит председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин.— А если клиент предоставит банку ТТН, которой не будет в базе, банку будет сложно обосновать свой отказ в приеме данной ТТН и проведении валютной операции. В своем письме от 30 ноября 2010 года ЦБ рекомендовал отказывать в принятии таких ТТН как недостоверных документов".

Что касается новой базы, которую предлагает использовать ЦБ, то пока нельзя оценить удобство ее использования, как и эффективность мер по борьбе с выводом капитала из России по белорусским схемам, уточняет господин Гурин. По мнению руководителя службы внутреннего контроля Абсолют-банка Елены Букиной, расширение рекомендаций не будет критичным для банков, зато позволит улучшить макроэкономическую ситуацию в целом. "Следование требованиям регулятора обезопасит российские и зарубежные компании от мошенничества со стороны подставных фирм",— заключает она.
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 341

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 222

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 143

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 213

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 211

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 177

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 247

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 186