Закрыть

Выберите город

Закрыть

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

Международный преступный холдинг, объединявший множество лжепредпринимательских структур, выявлен Главным управлением борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Общий доход липовых коммерсантов превышает 50 млн долларов.

Естественно лжепредпринимательский холдинг не был зарегистрирован Министерством экономики Беларуси, и в смысле белорусского законодательства вовсе не являлся холдингом. Данное определение используется в настоящей статье исключительно для характеристики множественности взаимосвязанных друг с другом подставных фирм, подчиненные единому руководству и цели. По предварительным данным, холдинг объединял более десятка различных субъектов хозяйствования как резидентов Республики Беларусь, так и нерезидентов, а также физических лиц. По делу уже арестованы четверо жителей Минска, двое из которых являются директорами крупных компаний. Но впечатляет не количество компаний, задействованных в схеме, а те сумму, которые через нее прогонялись. Таких объемов серого движения денег в Беларуси еще не выявлялось.

Согласно оперативным данным, подозреваемые вместе с другими лицами, с целью получения дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью в особо крупном размере, действуя от имени и используя реквизиты, печати, расчетные счета и бланки первичных учетных документов лжепредпринимательских структур (резидентов и нерезидентов РБ), в период времени с 2008 года и по октябрь текущего года занимались на территории Беларуси финансовой деятельностью без государственной регистрации.

Проще говоря, преступный холдинг помогал субъектам хозяйствования реального сектора экономики совершать незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот. При этом для придания легальности финансовым операциям, организация производила оформление и предоставление подложных бухгалтерских документов, в которых отражалось движение товара или услуг.

Согласно предварительным данным, с 2008 года преступная организация получила доход в размере около 400 миллиардов рублей (более 50 миллионов долларов).
Пока по выявленным фактам, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Также, как стало известно «Ежедневнику», на этот раз правоохранители не собираются останавливаться только на лжепредпринимателях. Появляются серьезные вопросы к некоторым белорусским банкам, через которые подозреваемые обналичивали крупные суммы. Сотрудники правоохранительных органов смущает тот факт, что крупные наличные суммы свободно проходили через банки, хотя последние в силу возложенных на них функций, должны были это заметить и пресечь. Поэтому сейчас решается вопрос о крупной проверке соответствующих банков с целью выявления возможных коррупционных связей в этих финансовых учреждениях.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 120

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 136

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 171

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 239

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 203

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 188

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 297

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 321