Закрыть

Выберите город

Закрыть

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

Международный преступный холдинг, объединявший множество лжепредпринимательских структур, выявлен Главным управлением борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Общий доход липовых коммерсантов превышает 50 млн долларов.

Естественно лжепредпринимательский холдинг не был зарегистрирован Министерством экономики Беларуси, и в смысле белорусского законодательства вовсе не являлся холдингом. Данное определение используется в настоящей статье исключительно для характеристики множественности взаимосвязанных друг с другом подставных фирм, подчиненные единому руководству и цели. По предварительным данным, холдинг объединял более десятка различных субъектов хозяйствования как резидентов Республики Беларусь, так и нерезидентов, а также физических лиц. По делу уже арестованы четверо жителей Минска, двое из которых являются директорами крупных компаний. Но впечатляет не количество компаний, задействованных в схеме, а те сумму, которые через нее прогонялись. Таких объемов серого движения денег в Беларуси еще не выявлялось.

Согласно оперативным данным, подозреваемые вместе с другими лицами, с целью получения дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью в особо крупном размере, действуя от имени и используя реквизиты, печати, расчетные счета и бланки первичных учетных документов лжепредпринимательских структур (резидентов и нерезидентов РБ), в период времени с 2008 года и по октябрь текущего года занимались на территории Беларуси финансовой деятельностью без государственной регистрации.

Проще говоря, преступный холдинг помогал субъектам хозяйствования реального сектора экономики совершать незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот. При этом для придания легальности финансовым операциям, организация производила оформление и предоставление подложных бухгалтерских документов, в которых отражалось движение товара или услуг.

Согласно предварительным данным, с 2008 года преступная организация получила доход в размере около 400 миллиардов рублей (более 50 миллионов долларов).
Пока по выявленным фактам, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Также, как стало известно «Ежедневнику», на этот раз правоохранители не собираются останавливаться только на лжепредпринимателях. Появляются серьезные вопросы к некоторым белорусским банкам, через которые подозреваемые обналичивали крупные суммы. Сотрудники правоохранительных органов смущает тот факт, что крупные наличные суммы свободно проходили через банки, хотя последние в силу возложенных на них функций, должны были это заметить и пресечь. Поэтому сейчас решается вопрос о крупной проверке соответствующих банков с целью выявления возможных коррупционных связей в этих финансовых учреждениях.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Правительство упростило правила приема документов в профтехучилище

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №19 внесены коррективы в Правила приема лиц для получения профессионально-технического образования. Согласно 218

Нацбанк разъяснил декрет о криптовалютах

Хотите узнать больше? В связи с большим количеством обращений, Нацбанк опубликовал разъяснения некоторых норм декрета №8 "О развитии цифровой экономики", подписанного 201

Близ 3,5 миллиона евро вернули белорусы по чекам Tax Free в 2017 году

Хотите узнать больше? В январе - декабре 2017 года по чекам Tax Free белорусы вернули себе налогов на 3,485 млн евро. Сумма увеличилась на 413 тыс. евро в сравнении с 2016 212

«Минсктранс» выпустит талоны с защитой от подделок

Хотите узнать больше? ГП "Минсктранс" с февраля 2018 года начнет выпускать талоны с новым дизайном и дополнительной защитой от подделок. Внешний вид талонов на проезд в 547

МАРТ утвердило перечень элитного алкоголя для безвозбранного импорта

Хотите узнать больше? Ратифицирован перечень алкогольных напитков, на импорт которых в 2018 году не распространяется исключительное право государства. Соответствующее 511

Развитие инициативы «Экономический кушак Шелкового пути" послужит импульсом для Беларуси и Китая

Хотите узнать больше? Беларусь готова стать узловой платформой Экономического пояса Шелкового пути. Это послужит новым импульсом для взаимодействия Беларуси и Китая. Об 511

Белгидромет планирует повысить сеть метеонаблюдений

Хотите узнать больше? В целях повышения точности прогнозов погоды, Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений в 2018 году. Об этом сообщила первый заместитель 753

Президент ликвидировал УВД по охране метрополитена

Хотите узнать больше? Указом главы государства упразднено Управление внутренних дел по охране Минского метрополитена. Согласно документу, все функции ликвидируемого УВД 768