Закрыть

Выберите город

Закрыть

Перекрыт "канал утечки" сыра из Беларуси

Перекрыт

При проведении обысков у участников преступной группы псевдопредпринимателей изъято более 100 тысяч долларов США, печати и реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний,

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении граждан Беларуси, которые в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сообщают в пресс-службе ведомства.

Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники преступной группы приобретали у белорусских предприятий сыро-молочную продукцию, осуществляли ее вывоз за пределы страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет субъектам хозяйствования Российской Федерации.

Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались с января по октябрь 2012 года. За это время ими был получен доход на сумму свыше 10 млрд. рублей.
Одна из партий продукции (20 тонн сыра на сумму более 700 млн. рублей) была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками финансовой милиции Комитета госконтроля. Товар предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. В ходе осмотра грузового автомобиля, в котором перевозилась продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковочные материалы и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента.

Одновременно с задержанием перевозимого товара работниками Департамента финансового мониторинга была изучена деятельность подконтрольных участникам преступной группы компаний. Выяснилось, что данные фирмы, через которые осуществлялось приобретение и реализация сыра, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

При проведении обысков у участников преступной группы изъято более 100 тыс. долларов США, печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний, наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 161

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 159

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 157

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 145

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 573

Топ самых востребованных профессий Минска

Хотите узнать больше? Перечень наиболее востребованных профессий Минска составлен согласно заявленным потребностям в работниках организациями столицы. Медсестры, 530

Автовокзал "Восточный" в Минске станет выставочным центром

Хотите узнать больше? Автовокзал "Восточный" в Минске предлагается реконструировать под выставочный центр, сообщила замдиректора Минского городского территориального фонда 499

Рейтинг: доходы населения Беларуси – одни из самых низких в Европе

Хотите узнать больше? Немецкая исследовательская компания GfK опубликовала данные рейтинга Purchasing Power Europe 2017, в котором страны ранжируются по располагаемым 1 390