Закрыть

Выберите город

Закрыть

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В заявлении американского финансового ведомства от 22 мая "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Если "Трастбанк" уже попадал в поле зрения американской стороны, то "Кредэксбанк" здесь назван впервые. В Беларуси он появился в 2001 году под названием "Северный инвестиционный банк". В 2007 году сюда пришел новый акционер, и банк поменял название на "Кредэксбанк".

"В 2010 году в течение одного-двух месяцев "Крэдэкс "перевел сумму, эквивалентную минимум миллиарду долларов на счета сотен зарубежных" фасадных компаний", зарегистрированных в оффшорных зонах. Проведение этих операций - типичное для уклонения от контроля. Значительная их часть не указывал истинного получателя платежей", - сообщил сегодня заместитель министра США по терроризму и финансовой разведки Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Генеральный директор белорусского "Кредэксбанк" Александр Аксеневич отвергает обвинения Минфина США в адрес банка, который назван "ключевым центром глобального отмывания денег".

"Для нас это полная неожиданность. Это полная чепуха. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - цитирует Аксеневича "Радыё Свабода".

UDF.BY попросил прокомментировать разразившийся банковский скандал бывшего Председателя правления Национального банка Беларуси, профессора Станислава Богданкевича.

- "Трастбанк" и "Кредэксбанк" вызывают у казначейства США "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".Что это означает в юридическом и имиджевом плане и чем это чревато для названных банков?

- Это мелкие банки. Могут ли они проводить операции по отмыванию денег? Наверное, могут, раз возникли подозрения.

Их имидж, естевенно, ухудшается. Но у нас 32 банка, они мелкие – их капитал менее 20 миллионов долларов. Я полагал, что они могут быть поглощены в процессе укрупнения капитала. Этого пока не произошло.

- Станислав Антонович, почему вообще белорусские банк периодически попадают в такие темные истории?

- Названные банки, по-моему, не имеют даже счетов на территории США. Очевидно, международные структуры отслеживают одномоментное перемещение миллионов, сотен миллионов долларов. Раньше были проблемы у "Инфобанка" с ливийским капиталом, но сейчас ведь Ливии Каддафи нет.

Доказать подобные обвинения чрезвычайно трудно. Нацбанк не признает отмывание денег, сам банк тоже этого не признает. Нужно проводить расследование. Поскольку Нацбанк следит за соблюдением законности в банковской сфере – именно он и должен проводить расследование. Мы подчиняемся общемировым законам в банковской сфере: у нас есть законы о недопущении незаконных операций, об отмывании денег.

Возможно, эти подозрения возникли из-за кампаний, которые проводят свои операции через названные банки.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В Беларуси усложнят правила экзаменов для мотоциклистов

Хотите узнать больше? Министерство внутренних дел ужесточает правила сдачи экзаменов на права мотоциклистов.     Согласно постановлению МВД №280, которое 23

Президент о полигоне отходов «Северный»: гора отходов уже из космоса видна

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко видит необходимость в разработке долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новаций в 25

Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

Хотите узнать больше? Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения». фото: ... 20

Александр Лукашенко освободил от должности начальника учебной части в Печах

Хотите узнать больше? Соответствующий указ №383 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу 20 октября. Решение принято в связи со смертью рядового 18

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 114

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 89

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 97

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 248