Закрыть

Угадай, как мошенник потерял более одного миллиона долларов США?

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего минчанина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По данным следствия, мужчина в период с 2012 года по 2014 год путем обмана или злоупотребления доверием завладел денежными средствами 34 граждан Республики Беларусь и иных государств на общую сумму в свыше 2 миллионов деноминированных рублей.
Справочно. В период противоправной деятельности курс доллара США, согласно данным Национального банка Республики Беларусь, варьировался от 8 до 10 тысяч неденоминированных рублей.
В ходе расследования установлено, что с 2012 года обвиняемый использовал реквизиты различных обществ с ограниченной ответственностью, фактически хозяйственной деятельности не осуществлявших, зарегистрированных в Российской Федерации на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
На территории нашей страны он выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций. Мужчина просил знакомых одолжить ему денежные средства для осуществления высокодоходной коммерческой деятельности по оптовым поставкам мясной продукции и сыра. Кроме этого, он также просил их подыскать ему еще лиц, готовых вложить денежные средства в его бизнес. Как правило, мужчина брал денежные средства с условием возврата основного долга и уплаты 5% процентов за пользование. При этом исполнять принятые на себя обязательства мужчина не собирался, поскольку деятельность, направленная на получение средств для их исполнения, отсутствовала. 
Кроме этого, мужчине удалось завладеть двумя дорогостоящими автомобилями Porsche и Lexus. Указанные автомобили его знакомые продавали по рыночной цене, однако обвиняемый предложил купить их на порядок дороже, но в рассрочку на год. Поскольку предложенная цена превышала желаемую на несколько тысяч долларов США, то потерпевшие согласились. 
В одном из эпизодов противоправной деятельности, обвиняемый в несколько этапов взял взаймы у одного из потерпевших более 350 тысяч долларов США. Для того чтобы произвести на него впечатление и быстрее наладить общение, на одну из встреч мужчина приехал на взятом напрокат автомобиле Mercedes представительского класса и положил в багажник несколько заранее купленных свежих карпов. Потерпевшему он рассказал, что только что приехал с подводной рыбалки и готов его угостить пойманной рыбой. После чего предложил поехать в ресторан для обсуждения условий сделки.
Часть полученных противоправным способом денежных средств он отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (от 2 до 5 тысяч долларов США), оставшимися деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению. Он часто ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а также посещал игорные заведения. Согласно материалам уголовного дела, более одного миллиона долларов США он проиграл в указанных заведениях, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы.
В 2014 году в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых граждан. Как только об этом узнал обвиняемый, он сразу отправил свою семью в США и сам собирался туда уехать, но правоохранители успели ограничить его выезд из страны. Мужчине все равно удалось скрыться, его объявили в межгосударственный розыск.
В 2017 году на территории России он был задержан за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь. 
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Официальный представитель УСК по городу Минску
Екатерина Гарлинская
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Вы когда нибудь покупали/продавали криптовалюты?

Новости Беларуси

Чего испугался Путин, предложивший Лукашенко компромиссный вариант по нефти?

Хотите узнать больше? Фото: АР Переговоры между Минском и Москвой сдвинулись с мертвой точки

Решится ли Кремль на замену Лукашенко?

Хотите узнать больше? Георгий Бовт. Фото: Sputnik / Андрей Стенин «Чем дольше Лукашенко будет испытывать терпение Москвы, и чем более дерзкими будут его выпады, тем

Андрей Санников: Этот год может стать решающим для Беларуси

Хотите узнать больше? Фото: Reuters Этот год может стать решающим для Беларуси. Нет никакого суверенитета Беларуси, который охраняет Лукашенко. Он защищает свой режим. Об

"Глава Беларуси решил окончательно приостановить интеграционные процессы"

Хотите узнать больше? Фото: sb.by Telegram-канал Кремлевский мамковед – о том, как официальный Минск использует...

Ставка на импртозамещение - это как сравнить лечение инфаркта пиявками

Хотите узнать больше? Фото: zautra.by Можно ли развивать импортозамещение без негативных последствий? За последний месяц Александр Лукашенко несколько раз

«Это сволочизм»: Как соцсети смеются и негодуют из-за продажи талонов на проезд в «Табакерках»

Хотите узнать больше? Еще на прошлой неделе нам казалось, что абсурднее » правила 15 секунд » придумать невозможно ничего. Но вчера директор филиала «Агентство

Вероятный сценарий на 2020-й год: щедрая денежная подпитка, и расплата за финансовое безрассудство

Хотите узнать больше? Ярослав Романчук. Фото: © Sputnik / Виктор Толочко 2020-й год, скорее всего, будет разбит на две части. В первой – щедрая подпитка белорусской

Фактор Сечина: он может помочь Лукашенко, но может и больно ударить

Хотите узнать больше? Скриншот видео ont.by Какими будут последствия встречи руководителя Беларуси с главой «Роснефти»? Чем завершились проходившие за закрытыми дверями