Закрыть

Выберите город

Закрыть

Нацбанк обязал банки докладывать о денежных переводах клиентов

В сентябре вступает в силу Инструкция о денежных переводах, разработанная Нацбанком. Среди прочего, банки будут обязаны ежеквартально предоставлять информацию о денежных переводах своих клиентов.


Нацбанк обязал банки докладывать о денежных переводах клиентов

фото: news.day.az


На Национальном правовом портале опубликована Инструкция Национального банка о денежных переводах. Инструкция определяет порядок осуществления банками и небанковскими кредитным организациями денежных переводов как в национальной, так и в иностранной валюте.

В документе содержится норма, согласно которой банки "ежеквартально не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в Национальный банк информацию об отправленных и выплаченных денежных переводах, условиях и способах их осуществления согласно информационной технологии, разработанной Национальным банком".

Инструкцией предусмотрен безналичный перевод денежных средств, в том числе и через дистанционное банковское обслуживание.

Также в инструкции указан перечень сведений, которые необходимо указывать при переводе денег. В реквизитах физического лица указываются: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства и (или) данные документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица или если денежные средства списываются со счета либо зачисляются на счет физического лица, номер счета в банке, являющемся владельцем и (или) участником системы денежных переводов. Если для осуществления денежного перевода используется банковская платежная карточка, вместо номера счета допускается указывать в заявлении ее номер.
Банк отказывает лицу, подписавшему заявление на перевод (заявление на получение перевода) при непредставлении сведений и документов, необходимых для идентификации данного лица в случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В Беларуси усложнят правила экзаменов для мотоциклистов

Хотите узнать больше? Министерство внутренних дел ужесточает правила сдачи экзаменов на права мотоциклистов.     Согласно постановлению МВД №280, которое 61

Президент о полигоне отходов «Северный»: гора отходов уже из космоса видна

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко видит необходимость в разработке долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новаций в 67

Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

Хотите узнать больше? Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения». фото: ... 64

Александр Лукашенко освободил от должности начальника учебной части в Печах

Хотите узнать больше? Соответствующий указ №383 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу 20 октября. Решение принято в связи со смертью рядового 59

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 126

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 102

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 110

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 281