Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

КГБ раскрыло сеть обналички незаконно добытых денежных средств с оборотом более 54 млрд рублей. Для вывода денежных средств в наличный оборот подозреваемые использовали электронные кошельки различных платежных систем.


Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

Как сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси, одна из крупнейших за последнее время преступных групп по отмыванию денежных средств, выявлена «в ходе проведения масштабной спецоперации». В отличие от своих преступных конкурентов, которые обычно используют для вывода налички фирмы-однодневки, нынешняя преступная группировка действовала с помощью международных электронных платежных систем. Какие именно платежные системы для этого использовались, КГБ не сообщает.

Все подозреваемые сейчас задержаны, проводятся оперативные и следственные действия по выявлению всех клиентов этой преступной группы, которых наберется немало. Уже сейчас установлено более 50 таких заказчиков обналички, которых, скорее всего тоже по голове не погладят. На данный момент зафиксировано более 300 эпизодов «отмывания» денежных средств.


Чекисты отмечают, что деятельность задержанных была максимально законспирирована. Кроме сложной системы электронных кошельков различных международных платежных систем использовались различные каналы шифрованной связи, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты мобильных операторов Беларуси и России.


В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой». Максимальное наказание за это преступлении составляет 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в Следственный комитет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 170

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 162

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 199

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 260

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 232

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 210

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 318

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 346