Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

КГБ раскрыло сеть обналички незаконно добытых денежных средств с оборотом более 54 млрд рублей. Для вывода денежных средств в наличный оборот подозреваемые использовали электронные кошельки различных платежных систем.


Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

Как сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси, одна из крупнейших за последнее время преступных групп по отмыванию денежных средств, выявлена «в ходе проведения масштабной спецоперации». В отличие от своих преступных конкурентов, которые обычно используют для вывода налички фирмы-однодневки, нынешняя преступная группировка действовала с помощью международных электронных платежных систем. Какие именно платежные системы для этого использовались, КГБ не сообщает.

Все подозреваемые сейчас задержаны, проводятся оперативные и следственные действия по выявлению всех клиентов этой преступной группы, которых наберется немало. Уже сейчас установлено более 50 таких заказчиков обналички, которых, скорее всего тоже по голове не погладят. На данный момент зафиксировано более 300 эпизодов «отмывания» денежных средств.


Чекисты отмечают, что деятельность задержанных была максимально законспирирована. Кроме сложной системы электронных кошельков различных международных платежных систем использовались различные каналы шифрованной связи, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты мобильных операторов Беларуси и России.


В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой». Максимальное наказание за это преступлении составляет 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в Следственный комитет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 56

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 50

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 50

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 61

Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Хотите узнать больше? Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии. Прокуратура 79

Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП

Хотите узнать больше? Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального 49

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 142

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 149