Закрыть

Выберите город

Закрыть

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

Всего органы финансовых расследований выявили более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое. Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

vitebsk.biz

 

Об этом говорилось на коллегии, которая прошла в Комитете госконтроля 4 февраля.

Директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов отметил, что в 2014 году органами финансовых расследований (ОФР) выявлено более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое.

Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии: лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, банкротству, имеющему признаки криминализации.

За 2014 год ОФР пресечена деятельность 327 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано свыше 44 млрд рублей. В бюджет взыскано 144 млрд рублей.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 62 преступления, а по фактам уклонения от уплаты налогов – 358 преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении группы граждан, которые в 2010 – 2014 гг., находясь в г. Минске, использовали реквизиты, счета, печати и бланки подконтрольных 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц. Без государственной регистрации группа осуществляла по всей республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц. В результате незаконной деятельности группа получила доход в особо крупном размере – более 250 млрд рублей.

С целью возмещения незаконного дохода и причиненного государству ущерба в виде не уплаченных субъектами хозяйствования налогов наложен арест на иностранную валюту и 12 дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Всего в отношении должностных лиц организаций реального сектора экономики, являвшихся клиентами данных лжепредпринимателей, возбуждено 44 уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. При этом общая сумма неуплаченных налогов составила около 20 млрд рублей.

Большинство подозреваемых должностных лиц обязались возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

В сфере криминального банкротства выявлено 31 преступление. Так, в Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, который с целью создания неплатежеспособности общества заключил с собой, как ИП, ряд заведомо невыгодных договоров, на основании которых обществом в адрес ИП перечислено 11 млрд рублей. Также были вскрыты и иные факты его противоправной деятельности, результатом которой явилось полное банкротство общества и причинение ущерба на сумму более 13 млрд рублей.

 

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пенсии белорусов на фоне соседей - у кого больше?

Хотите узнать больше? Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей.     фото: byfin.by   Больше всего эти выплаты у минчан 366

На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Хотите узнать больше? Оранжевый уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра объявлен в Беларуси 22 сентября.     Как сообщили БЕЛТА в Республиканском 1 349

Какой налог будут платить физлица при работе без открытия ИП

Хотите узнать больше? Ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов.   фото: fbm.ru   На Национальном правовом портале опубликован указ №337 "О 127

Уровень оплаты за электрическую и тепловую энергию составил в Беларуси 99,5 процентов

Хотите узнать больше? За январь-август 2017 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 5409,5 млн рублей, уровень оплаты составил 142

Новый антитабачный закон внесут правительству до 25 сентября

Хотите узнать больше? Проект обновленного декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" планируется 135

Лукашенко подписал указ о введении института налоговых консультантов

Хотите узнать больше? Президент Беларуси подписал указ №338 "О налоговом консультировании". Документ вводит в стране институт налоговых консультантов, которые станут 114

Рейтинг паспортов: Беларусь на 88-м месте

Хотите узнать больше? Беларусь заняла 88-е место в свежем рейтинга паспортов мира, опубликованном международной консалтинговой компанией Henley & Partners. фото: tut.by 129

Минобразования: 87 процентов школ начинают уроки в 8.30 и 9.00

Хотите узнать больше? Уроки в промежутке с 8.30 до 9.00 начинают 87% белорусских школ. Актуальную цифру назвала журналистам замминистра образования Раиса Сидоренко. фото: 544