Закрыть

Выберите город

В 25% подставных компаний в Беларуси учредителями являются иностранцы

В 25% подставных компаний в Беларуси учредителями являются иностранцы

Если раньше лжеструктуры регистрировались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, студентов, граждан с криминальным прошлым, то в последнее время наблюдается формирование профессиональных лжепредпринимателей, на имя которых регистрируется 10 и более субъектов хозяйствования. Они же порой значатся на руководящих должностях таких предприятий.

Практика работы органов финансовых расследований показывает, что также наблюдается увеличение случаев регистрации предприятий на иностранных граждан, а также взаимоотношений белорусских субъектов хозяйствования с иностранными лжеструктурами. При этом фактически такие лжеструктуры управляются белорусскими гражданами с нашей территории, а иностранные граждане используются в качестве инструмента, создающего препятствия правоохранительным органам для выявления и пресечения их деятельности, а также установления всех участников незаконной деятельности.

Так, с июля 2013 г. по июль 2014 г. работниками финансовой милиции совместно с финансовой разведкой Комитета госконтроля были выявлены 527 субъектов хозяйствования, имеющие признаки лжепредпринимательских структур. При этом учредителями 135 из них (25%) выступали иностранные граждане.

Также в последнее время меняется характер деятельности лжеструктур. Если раньше они использовались, в основном, с целью уклонения субъектами реального сектора экономики от уплаты налогов, конвертирования, обмена и обналичивания денежных средств, то в настоящее время наблюдается их использование для легализации преступных доходов, незаконного транзита денежных средств через банковскую систему Беларуси с целью вывода капиталов за рубеж.

Учитывая данные факты, а также то, что компетенция правоохранительных органов Беларуси ограничена территорией нашего государства, для пресечения подобных преступлений Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля ведется эффективное международное взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств. В первую очередь, данное сотрудничество осуществляется в рамках Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее – КСОНР). К примеру, поступающая от иностранных правоохранительных органов информация в дальнейшем используется органами финансовых расследований Беларуси как при проведении проверок субъектов хозяйствования, так и в качестве доказательств по уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях.

В целях выявления и пресечения таких преступлений финансовой милицией постоянно анализируются механизмы и способы их совершения, а также пресекаются попытки вывода капиталов в теневой оборот. Так, для 2013 года был характерен вывод денежных средств через корреспондентские счета прибалтийских банков в адрес оффшорных компаний. Данная схема была пресечена финансовой милицией, нанеся существенный материальный урон членам преступной группы, часть из которых находится за пределами республики. На счетах подконтрольных им лжеструктур было заблокировано более 35 млрд. рублей, после чего данная схема прекратила свое существование.

В 2014 финансовой милицией Беларуси были выявлены схемы и пресечены преступления, в которых для обналичивания денежных средств активно использовались фирмы-«прокладки». При этом часто в качестве подставных руководителей таких фирм задействовались граждане Российской Федерации, что затрудняло процесс доказывания всех этапов совершения преступлений, связанных с лжепредпринимательством.

Так, Департаментом финансовых расследований в октябре текущего года во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан Российской Федерации. В ходе совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось задокументировать процесс создания и функционирования лжепредпринимательских структур от поиска формального учредителя лжеструктуры до приостановления расходных операций по ее счетам и возбуждения уголовного дела. По результатам собранных материалов возбуждено 11 уголовных дел.

С целью возмещения причиненного государству ущерба на расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн. рублей, в ходе обысков изъято 99 тыс. долларов США, 130 млн. рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, в том числе 5 квартир и 12 автомобилей, общей стоимостью более 900 тыс. долларов США. Организаторы и активные участники преступных группы, а также должностные лица субъектов хозяйствования реального сектора экономики задержаны.

Также Департаментом финансовых расследований в ходе проведения в октябре текущего года мероприятий, направленных на пресечение фактов лжепредпринимательства, легализации преступных доходов во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечены факты транзита денежных средств из Российской Федерации через Республику Беларусь в страны Европы в нарушение действующего законодательства.

В данном случае использовалась так называемая «зеркальная» схема, когда в белорусских банках открывались расчетные счета компаний – нерезидентов Республики Беларусь и одновременно на территории Республики Беларусь регистрировались юридические лица, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.

По данным фактам ОФР было возбуждено 8 уголовных дел.

С целью возмещения причиненного государству ущерба на расчетных счетах арестовано более 2,5 млн. евро.

Таким образом, достигнутые Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля на международном уровне договоренности позволяют органам финансовых расследований Беларуси противостоять основным схемам совершения правонарушений в экономической сфере с участием иностранных граждан и субъектов хозяйствования.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Информация
Чтобы оставить комментарий - авторизуйтесь на сайте или зарегистрируйтесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В законы о коррупции готовят новые изменения. Прокуратура представила президенту масштабный проект

Хотите узнать больше? Предлагается ввести ответственность юрлиц за дачу взяток, расширить список родственников, которым нельзя быть руководителями на одном предприятии, и 229

Украинцы положительно относятся к Лукашенко и весьма отрицательно – к Путину

Хотите узнать больше? Лучше всего украинцы среди глав других государств относятся к президенту Беларуси, а наиболее негативно – к президенту России. Об этом 92

Президент рассказал, каким должен стать белорусский парламент

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко заявил, что белорусский парламент должен стать дискуссионной площадкой для депутатов разных политических взглядов. "Парламент 131

На "Линии Сталина" открылась выставка MILEX 2019

Хотите узнать больше? В среду, 15 мая, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" открылась международная выставка и военной техники MILEX 2019. Как 146

Судьи обсудили "мину" в новом Налоговом кодексе

Хотите узнать больше? В Минске прошла конференция, на которой обсудили тему применения п.4 ст.33 Налогового кодекса. От комментариев белорусских судей стало совсем 158

Всего за два месяца КГК обнаружил более 1800 фактов бесхозяйственности в сельхозорганизациях

Хотите узнать больше? Только в марте-апреле 2019 года на сельхозобъектах выявлен контролерами выявлен 1841 факт бесхозяйственности, которые аналогичные тем, которые 171

Президент разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без цифровой подписи

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко подписал указ № 175 "О страховании", которым страховым организациям расширены возможности по добровольному страхованию граждан. 120

Белорусская таможня сняла обучающий мультфильм для иностранцев

Хотите узнать больше? В преддверии II Европейских игр ГТК создал видеоролик, в которых иностранным гостям рассказывают о правилах перемещения товаров через таможенную 111