Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Как сообщили в Комитете Госконтроля, департаменты финансовых расследований и финансового мониторинга КГК совместно с российскими коллегами пресекли деятельность 3-х преступных групп.

Аферисты оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Схема работы преступных групп была следующей. Минская группа осуществляла госрегистрацию юрлиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан РФ. Используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, участники группы оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, а именно – оказывали услуги по по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств.

Как выснили специалисты госконтроля, незаконный доход составил более 100 млрд. рублей.

Возбуждено 9 уголовных дел. В отношении 5-ти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди некоторых фигурантов уголовных дел есть лица, которые одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

В рамках расследования проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тыс. долларов США и 130 млн. белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн. рублей. Арестовано личное имущество участников групп общей стоимостью более 900 тыс. долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

На LIDBEER большой компанией: open-air разыгрывает поездку на автобусе 1968 года выпуска

Хотите узнать больше? До главного open-air осени LIDBEER-2018 остался месяц. Фестиваль полюбился уже тысячам белорусов, ведь LIDBEER – это состояние души с невероятной 303

Для белорусов увеличат тариф на электроэнергию

Хотите узнать больше? Несмотря на планируемый ввод БелАЭС, тарифы на электроэнергию для населения Беларуси будут расти в рамках программы ликвидации перекрестного 722

Ежегодно МВД фиксирует в Беларуси 120 тысяч фактов домашнего насилия

Хотите узнать больше? Ежегодно в милицию поступает около 120 тыс. сообщений о домашнем насилии, сообщил заместитель начальника управления профилактики главного управления 616

Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты"

Хотите узнать больше? Во вторник, 31 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил подписал указ "Об отмене обязательной продажи валюты". Документ вступает в силу 674

С 1 августа в Беларуси увеличен бюджет прожиточного минимума

Хотите узнать больше? Постановлением Министерства труда и социальной защиты с 1 августа 2018 году прожиточный минимум в Беларуси. Согласно документу, для трудоспособных 890

Эффективному развитию фермерства помогли бы частная собственность на землю и кооперация

Хотите узнать больше? Фермерский сектор демонстрирует положительную динамику, однако, для успешного и эффективного развития фермерства в стране нужно решить проблемные 770

В некоторых районах Беларуси ограничат продажу алкоголя

Хотите узнать больше? В некоторых районах Беларуси в качестве эксперимента полностью запретят продажу алкоголя в ночное время. Как сообщил первый заместитель министра 801

С 1 августа в Беларуси подорожают некоторые сигареты

Хотите узнать больше? В Беларуси с 1 августа подорожают некоторые виды сигарет, сообщило Министерство по налогам и сборам. На 2 копейки вырастут цены на сигареты ОАО 803