Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Как сообщили в Комитете Госконтроля, департаменты финансовых расследований и финансового мониторинга КГК совместно с российскими коллегами пресекли деятельность 3-х преступных групп.

Аферисты оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Схема работы преступных групп была следующей. Минская группа осуществляла госрегистрацию юрлиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан РФ. Используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, участники группы оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, а именно – оказывали услуги по по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств.

Как выснили специалисты госконтроля, незаконный доход составил более 100 млрд. рублей.

Возбуждено 9 уголовных дел. В отношении 5-ти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди некоторых фигурантов уголовных дел есть лица, которые одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

В рамках расследования проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тыс. долларов США и 130 млн. белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн. рублей. Арестовано личное имущество участников групп общей стоимостью более 900 тыс. долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

МТБанк и Куфар запустили первую систему рассрочки между физлицами

Хотите узнать больше? Куфар и МТБанк запустили первую в Беларуси программу рассрочки для покупок у частных лиц. Продукт, аналогов которому нет в Беларуси, призван 348

За три года контрабандисты переместили за границу 400 тонн дизтоплива

Хотите узнать больше? Три жителя Минска через свои коммерческие структуры незаконно переместили за границу более 400 тонн дизельного топлива под видом компонента моющего 298

В январе замедлился прирост потребительских цен

Хотите узнать больше? Прирост потребительских цен в годовом выражении снизился с 4,6% в декабре 2017 года до 4,5% в январе 2018 года. Относительно декабря 2017 года в 274

За январь цены в Беларуси вымахали на 0,8 процента

Хотите узнать больше? Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 100,8%. Как сообщил Национальный 479

Латвия намерена облегчить въезд белорусских болельщиков на ЧМ по хоккею-2021

Хотите узнать больше? Латвия работает над решением по облегчению въезда белорусских болельщиков на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году. 477

Неизвестные завели фальшивые аккаунты Беларусбанка в Instagram

Хотите узнать больше? Неизвестные завели в Instagram ложные аккаунты Беларусбанка, чтобы выманивать деньги. В социальной сети Instagram действуют ложные аккаунты, схожие 472

В Минске уже 227 граждан перебежало на самозанятость

Хотите узнать больше? В Минске выросло количество так называемых самозанятых лиц, которые работают без государственной регистрации. Наибольшее их количество среди 715

Российская компания подала арбитражный иск к Беларуси

Хотите узнать больше? Российская компания «Гранд Экспресс» в конце января этого года подала в Вашингтоне арбитражный иск к Беларуси. Его будет рассматривать судейская 682