Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Крупнейшую финансовую аферу раскрыли правоохранители Беларуси и России

Как сообщили в Комитете Госконтроля, департаменты финансовых расследований и финансового мониторинга КГК совместно с российскими коллегами пресекли деятельность 3-х преступных групп.

Аферисты оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Схема работы преступных групп была следующей. Минская группа осуществляла госрегистрацию юрлиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан РФ. Используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, участники группы оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, а именно – оказывали услуги по по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств.

Как выснили специалисты госконтроля, незаконный доход составил более 100 млрд. рублей.

Возбуждено 9 уголовных дел. В отношении 5-ти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди некоторых фигурантов уголовных дел есть лица, которые одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

В рамках расследования проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тыс. долларов США и 130 млн. белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн. рублей. Арестовано личное имущество участников групп общей стоимостью более 900 тыс. долларов США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Точность — вежливость не только королей, но и мастеров-мебельщиков

Хотите узнать больше? Фабричное производство мебели чаще является стандартным. То есть параметры того или иного предмета гарнитура соответствуют технологическим нормам. 61

Интерес иностранных инвесторов к Беларуси растет вместе со страхом все потерять

Хотите узнать больше? Зарубежных инвесторов отпугивает от Беларуси краткосрочность экономических прогнозов, отсутствие точной достоверной информации по позиции ключевых 63

ГУВД разоблачило преступную схему по закупке вакцины от гриппа

Хотите узнать больше? В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что оперативники раскрыли преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов, созданную руководителем одного из 76

Говорят, что на здоровье нельзя экономить… Но мы знаем, как получить скидку!

Хотите узнать больше? Акция для ВСЕХ держателей карт Банка “Решение” и их детей (до 18 лет): впервые обратившимся в медицинский центр «Экомедсервис» предоставляется 49

ООН прогнозирует сокращение жителей белорусской деревни вдвое к 2050 году

Хотите узнать больше? В течение ближайших десятилетий население Беларуси будет только сокращаться. Причем количество сельского населения к 2050 году уменьшится вдвое. 213

В Беларуси значительно усилят финансовую ответственность коррупционеров

Хотите узнать больше? В Беларуси подготовлен законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которые значительно усиливают финансовую ответственность коррупционеров. 110

Беларусь хочет сотрудничать с Microsoft

Хотите узнать больше? Беларусь видит большие возможности для развития сотрудничества с корпорацией Microsoft, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков фото: 78

Предприимчивость и нужные связи – два главных качества для богатства в Беларуси

Хотите узнать больше? Предприимчивость и нужные связи – два главных качества, благодаря которым можно стать богатым в Беларуси. Трудолюбие в списке необходимых для 82