Закрыть

Выберите город

Закрыть

70 миллионов евро и 10 миллионов долларов прошли незаконным транзитом через Беларусь

70 миллионов евро и 10 миллионов долларов прошли незаконным транзитом через Беларусь

Финансовой милицией и финансовой разведкой Комитета госконтроля пресечен незаконный транзит через Беларусь денежных средств, сообщили в пресс-службе Госконтроля.

Суть схемы была такова. В белорусском банке были открыты расчетные счета шести компаний-нерезидентов РБ. Одновременно на территории нашей страны было зарегистрировано шесть ООО, навания которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.

За время действия аферы на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования Россиии поступило более 70 млн. евро и около 10 млн. долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран.

снованиями для перечисления указанных денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов.

Таким образом, согласно документам платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных копаний в белорусском банке.

Принимая во внимание, что денежные средства от сделок с белорусскими субъектами хозяйствования без зачисления на расчетный счет были зачислены на расчетные счета одноименных иностранных компаний и сразу же переведены на счета организаций-нерезидентов, открытые в банковских учреждениях европейских стран, бюджету Республики Беларусь причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд. рублей.

В связи с выявлением фактов совершения финансовых операций с нарушением действующего законодательства операции по расчетным счетам компаний-нерезидентов Республики Беларусь приостановлены. На этих счетах «заблокировано» более 2 млн. евро (около 27 млрд. рублей), которые поступят в доход государства.

По данным фактам органами финансовых расследований по части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь в настоящее время возбуждено 3 уголовных дела. По мере сбора доказательств, в том числе поступления информации от компетентных органов иностранных государств, органами финансовых расследований по вышеуказанным фактам и при наличии достаточных оснований будет приниматься решение о возбуждении иных уголовных дел.

В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам органами финансовых расследований производятся неотложные следственные и другие процессуальные действия.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В 2018 году на БелАЭС завезут ядерное топливо

Хотите узнать больше? В 2018 году на Белорусской АЭС завершат основные строительно-монтажные и пусконаладочные работы и завезти ядерное топливо. "2018 год для 127

Генпрокуратура предлагает ужесточить контроль за коллекторами

Хотите узнать больше? В Беларуси следует регламентировать работу коллекторов и ужесточить контроль за их деятельностью, чтобы защитить права и законные интересы граждан. С 116

В Беларуси создадут электронную систему учета древесины

Хотите узнать больше? В Беларуси создадут электронную систему учета древесины, чтобы исключить коррупционные схемы поставки на экспорт, из-за которых был снят министр. 117

«Это не популизм». Лукашенко потребовал увеличить зарплату педагогам в два раза

Хотите узнать больше? Совершая сегодня рабочую поездку в Слуцкий район, президент Беларуси озвучил требование о том, чтобы заработная плата педагогов в ближайшие годы была 419

Лукашенко: От меня пощады не ждите. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината объяснил свое решение об отставке министров 329

Инспекция Дании проведет проверку воинской части Беларуси

Хотите узнать больше? Инспекционная группа Королевства Дании совместно с другими иностранными инспекторами проверит одну из воинских частей в Беларуси. Инспекция 287

Беларусь заняла четвертое место за пределами ЕС по импорту европейских роз

Хотите узнать больше? Статистическая служба Европейского союза опубликовала данные по импорту и экспорту этих цветов в страны за пределами ЕС. blog.cyberlogitec.com По 281

МТБанк и Куфар запустили первую систему рассрочки между физлицами

Хотите узнать больше? Куфар и МТБанк запустили первую в Беларуси программу рассрочки для покупок у частных лиц. Продукт, аналогов которому нет в Беларуси, призван 654