Закрыть

Выберите город

Закрыть

Лжепредприниматели помогали руководителям предприятий воровать деньги

Лжепредприниматели помогали руководителям предприятий воровать деньги

175 фиктивных юрлиц и ИП, 260 млрд рублей дохода и 150 томов уголовного дела - все это смогли сделать всего пять человек.

Следственный комитет практически завершил расследование по делу организованной группы, которая оказывала услуги должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денег, передает БелаПАН.

Для проведения финансовых операций злоумышленники использовали данные 127 фктивных ИП и юридических лиц. На их счет переводились деньги, которые потом возвращались обратно руководителям предприятий. Часть суммы, конечно, оставалась лжепредпринимателям.

Для покупки иностранной валюты один из фигурантов использовал заведомо подложный паспорт гражданина РФ со своей вклеенной фотографией. По подложному документу им было приобретено более 5 млн долларов.

Таким образом лжепредприниматели получили незаконный доход в сумме более 260 миллиардов рублей.

В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору). В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1 млрд рублей.

Материалы дела в объеме 105 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 78

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 95

Появляется все больше «белорусских» мороженого и сосисок… сделанных в Украине

Хотите узнать больше? Иногда белорусские производители, когда хотят подчеркнуть качество своего продукта, вспоминают советские символы: колбасы «Советская», шампанское 65

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает изменить систему оплаты бюджетников

Хотите узнать больше? Об этом шла речь на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Предложения будут направлены на рассмотрение Национального 138

Более 50 процентов белорусов выступают за строительство БелАЭС, против – 28 процентов

Хотите узнать больше? В ходе исследования, проводимого Институтом социологии НАН Беларуси выяснилось, что более половины граждан Беларуси являются сторонниками ядерной 104

На Казакевича, осужденного за резню с бензопилой, завели новое дело

Хотите узнать больше? Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух лиц в отношении осужденного Владислава 114

Подсчитано, чего лишится Прибалтика от потери транзита Беларуси

Хотите узнать больше? Порты Прибалтики могут потерять белорусские заказы на перевалку до 1 млн т нефтепродуктов ежемесячно. Порты России готовы уменьшить тарифы для 100

Перечень видов экономической деятельности без регистрации ИП может расшириться

Хотите узнать больше? МНС не исключает расширения списка видов деятельности без регистрации ИП. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра по 137