Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Беларуси выявлены подпольные компании работавшие по поддельным документам

В Беларуси выявлены подпольные компании работавшие по поддельным документам

Департаментом финансовых расследований КГК пресечена деятельность преступной группы, которая обеспечивала предприятия и частные компании фиктивными документами для прикрытия их незаконной деятельности.

Через подставные фирмы производилось обналичивание и обезналичивание поступавших от клиентов денежных средств, а также обеспечивалось их прикрытие подложными финансовыми документами, сообщали в пресс-службе госконтроля.

По результатам проведенного финансовой разведкой анализа операций субъектов хозяйствования, ввозивших на территорию Республики Беларусь высоколиквидные товары, был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, систематически перечисляя в их адрес денежные средства в крупных размерах.

В настоящее время задержан 37-летний организатор группы. Установлено, что в его интересах действовали двое директоров подставных компаний. В их отношении возбуждены уголовные дела. Ведется отработка фирм-клиентов преступной группы.

Уже сейчас можно утверждать, что ее участники оказывали содействие в уклонении от уплаты налогов должностным лицам предприятий в разных регионах страны: Минске, Брестской и Могилевской областях.

В ходе проведения оперативных мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их интернет-переписка с клиентами. Кроме того наложен арест на дорогостоящие автомобили.

Руководители подставных компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 222

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 175

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 215

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 272

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 248

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 219

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 327

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 364