Закрыть

Выберите город

Закрыть

Через белорусские банки отмывались преступные средства иностранных компаний

Через белорусские банки отмывались преступные средства иностранных компаний

Финансовая разведка Комитета государственного контроля Беларуси пресекла канал легализации преступных средств пяти иностранных компаний, проходивший через белорусские банки.

Как сообщила пресс-служба КГК, в результате проведенной операции финансовая разведка сумела выявить и пресечь незаконную деятельность на территории страны пяти зарубежных компаний, легализующих денежные преступные средства, через белорусские банки.

По данным финансовой разведки, средства проходили через белорусские банки транзитом, отмывались, а затем покидали территорию страны. С целью пресечения незаконных транзакций, финансовая разведка Беларуси приостановила расходные операции в белорусских банках пяти иностранных компаний. На их счетах было арестовано около миллиона долларов, которые в дальнейшем были обращены в доход государства.

Из-за того, что в незаконной деятельности использовались лжеструктуры с наименованиями, идентичными реальным компаниям, данная схема получила условное название «Зеркала».

Как отмечает КГК, эта работа по пресечению канала легализации преступных денег, была отмечена международным дипломом группы «Эгмонт», как «Лучшее дело группы Эгмонт».

Информация по делу

Группа «Эгмонт» – специализированная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая около 140 финансовых разведок государств мира.
Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.

Департамент финансового мониторинга (финансовая разведка) Комитета госконтроля Беларуси является членом группы «Эгмонт» с 2007 года.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

"Росатом": первый блок БелАЭС будет запушен до конца 2019 года

Хотите узнать больше? Госкорпорация "Росатом" подтверждает планы по вводу в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года. Об этом шла сегодня речь на встрече 161

ООН определила место Беларуси в рейтинге развития человеческого потенциала

Хотите узнать больше? В рейтинге Беларусь находится в высокой группе, но пока располагается ниже своих соседей. фото: govorim-vsem.ru Индекс определяется на основе 149

МНС вынес на обсуждение проекты законов о новшествах в регулировании игорного бизнеса

Хотите узнать больше? Документы разработаны во исполнение указа президента о совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса. фото: TripAdvisor.ru Министерство 159

МНС ограничит размер пеней и даст время на добровольное погашение задолженности по налогам

Хотите узнать больше? Министерство по налогам и сборам анонсировало ряд новшеств Налогового кодекса, которые должны снизить финансовое бремя с бизнеса в случае выявления 147

В Беларуси обновят Трудовой кодекс

Хотите узнать больше? Трудовой кодекс Беларуси обновится примерно на 40%. Об этом заявил зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты 660

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,4%

Хотите узнать больше? Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября снизился на 0,3 процентного пункта в сравнении с 2017 годом и составил 0,4%. "На учете ... 701

Бизнес-леди предпочитают открывать малые предприятия и выбирают менее прибыльные отрасли

Хотите узнать больше? Сегодня белорусские женщины сами выбирают менее маржинальные сектора, что вызвано необходимостью балансировать между карьерой и семьей. Есть ли пол 628

Инфляция в августе составила 0,1 процента

Хотите узнать больше? Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,1%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили в 627