Закрыть

Выберите город

Закрыть

Через белорусские банки отмывались преступные средства иностранных компаний

Через белорусские банки отмывались преступные средства иностранных компаний

Финансовая разведка Комитета государственного контроля Беларуси пресекла канал легализации преступных средств пяти иностранных компаний, проходивший через белорусские банки.

Как сообщила пресс-служба КГК, в результате проведенной операции финансовая разведка сумела выявить и пресечь незаконную деятельность на территории страны пяти зарубежных компаний, легализующих денежные преступные средства, через белорусские банки.

По данным финансовой разведки, средства проходили через белорусские банки транзитом, отмывались, а затем покидали территорию страны. С целью пресечения незаконных транзакций, финансовая разведка Беларуси приостановила расходные операции в белорусских банках пяти иностранных компаний. На их счетах было арестовано около миллиона долларов, которые в дальнейшем были обращены в доход государства.

Из-за того, что в незаконной деятельности использовались лжеструктуры с наименованиями, идентичными реальным компаниям, данная схема получила условное название «Зеркала».

Как отмечает КГК, эта работа по пресечению канала легализации преступных денег, была отмечена международным дипломом группы «Эгмонт», как «Лучшее дело группы Эгмонт».

Информация по делу

Группа «Эгмонт» – специализированная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая около 140 финансовых разведок государств мира.
Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.

Департамент финансового мониторинга (финансовая разведка) Комитета госконтроля Беларуси является членом группы «Эгмонт» с 2007 года.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь на 7-м месте в Европе по числу умышленных убийств

Хотите узнать больше? Впереди Беларуси в европейском "убойном" рейтинге оказались исключительно постсоветские страны. Об этом свидетельствует отчет "Всемирная статистика 74

Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничил ввоз свинины из Ленинградской области России из-за 148

Николай Ладутько стал лидером минских предпринимателей

Хотите узнать больше? Экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько сменил Владимира Карягина на посту председателя Минского столичного союза предпринимателей и 229

Алеся Липая обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Хотите узнать больше? В отношении руководителя информационного агентства «БелаПАН» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо 252

С 1 сентября в Беларуси начнет формироваться электронная база данных тунеядцев

Хотите узнать больше? С 1 сентября 2018 года на Едином портале электронных услуг появится новая услуга - передача персональных данных для формирования базы данных 254

В Беларуси безосновательно настраивают местных жителей против инвестпроектов

Хотите узнать больше? В последнее время наблюдается необоснованное настраивание населения против реализации инвесторами их проектов, нагнетание напряженности вокруг данных 173

В Госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта

Хотите узнать больше? Президент Беларуси подписал указ№236, которым дополнил Государственную программу инновационного развития страны на 2016-2020 годы 34 новыми 218

Что посмотреть на выходных: интересный обзор новинок

Хотите узнать больше? Выходные можно проводить по-разному – за стиркой, уборкой и другими домашними хлопотами, на природе в лесу, за любимым хобби и так далее. И все-таки 264