Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госконтроль намерен активно бороться с теневой экономикой

Госконтроль намерен активно бороться с теневой экономикой

Комитет государственного контроля старается выявлять транзит грязных денег через Беларусь в оффшорные территории, заявил руководитель ведомства Александр Якобсон.

"Кстати, это одна из схем легализации преступных доходов. Поступающие в банки нашей страны из Российской Федерации средства пытаются обычно оперативно в течение одного банковского дня конвертировать в доллары и перевести на счета иностранных компаний, как правило, оффшорной юрисдикции, - сказал Александр Якобсон. - Вот один из фактов. 46 участников 24 российских и 22 белорусских организаций перечислили из России в Беларусь более 2,4 млрд. российских рублей и после конвертации перевели в Латвию почти $84 млн. Это происходило под видом оплаты несуществующего импорта товаров. Использовались фиктивные договоры, товаросопроводительные документы. Сейчас этим занимаются следственные органы".

Совместными усилиями департамента финансового мониторинга и Национального банка при участии Центробанка и финансовой разведки России выявлена крупномасштабная схема сомнительных финансовых операций российских компаний, передает БЕЛТА. Результатом стало их пресечение, а замороженные департаментом на счетах более Br7 млрд. поступили в доход Беларуси.

Инициативные действия финансовой разведки КГК помогли правоохранительным органам Беларуси пресечь деятельность тех, кто занимался незаконным получением денег с использованием поддельных банковских платежных карточек. Они пытались в одном из терминалов белорусского банка осуществить 969 платежных операций. 217 из них завершились незаконным списанием средств с карт-счетов граждан США на сумму, превышающую $1,4 млрд.

"Положение дел в банковском секторе тщательно изучаем, - отметил председатель Комитета госконтроля. - Проводили мониторинги деятельности ОАО "Белгазпромбанк", "Технобанк", "Паритетбанк" и многих других. Осуществляем постоянный контроль за выполнением требований законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и возможным финансированием террористической деятельности. Оперативно реагируем на любые негативные проявления в этой сфере".

К сожалению, добавил глава контрольного ведомства, совершают правонарушения и должностные лица госорганизаций. По информации литовской финансовой разведки, попал в поле зрения один из руководителей РУПП "Белмедпрепараты". В литовский банк поступило $1,5 млн., свыше $600 тыс. из которых были затем переведены на депозитные счета его и матери, а остальные - сняты наличными. При этом необходимые налоги уплачены не были. Результатом стало уголовное дело.

"Мы установили деловые контакты с 80 подразделениями финансовой разведки зарубежных стран. Только в 2012-м адресовали им 203 сообщения о подозрительных сделках и 170 - получили. Это значительно больше, чем в предыдущем", - подчеркнул Александр Якобсон.

По его словам, теневая экономика, существующая во всем мире, пытается пробить себе дорогу и в Беларуси. "Но во многом благодаря принципиальной позиции Президента сохраняется государственная собственность с ее четко обозначенной социальной сущностью, - сказал председатель КГК.- Сохраняется преемственность всего самого лучшего, что было в прошлом. А потому нет и не может быть того преступного беспредела, который существует во многих странах близкого и далекого зарубежья. Однако успокаиваться ни в коем случае нельзя".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы 303

Европейцы оценят белорусскую систему аккредитации

Хотите узнать больше? 20-24 ноября 2017 года эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси. Данная 293

Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур

Хотите узнать больше? С 20 ноября Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы таможенной территории Евразийского 290

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 672

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 683

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 677

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 665

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 1 467