Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

КГК пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции. Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета государственного контроля (КГК), уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении 5 граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.

Используя реквизиты, печати и расчетные счета более 40 подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники этой группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Эта группа оказывала услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Группа действовала на протяжении полутора лет – с января 2010 года по август нынешнего. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 10 млрд. рублей.

В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, в которых осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, и в квартирах по месту жительства участников группы. Обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе структур.

Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более 2,3 млрд. рублей.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

В выходные ограничат движение транспорта на улице Кижеватова

Хотите узнать больше? На части улицы Кижеватова в Минске ограничат движение 21−22 октября, сообщили в ГАИ Минска. В выходные в связи с проведением строительных работ 40

Есть уже два предложения. К лету в Минске может появиться городская сеть велопроката

Хотите узнать больше? Летом 2018 года в Минске может появиться городская сеть велопроката, рассказал TUT.BY замглавы столицы Игорь Юркевич. Что она должна собой 38

Собчак в Минске: Последний раз видите меня в серебре. Следующий раз — на переговорах с Лукашенко

Хотите узнать больше? Известная российская ведущая, которая на днях объявила о намерении принять участие в предстоящей президентской гонке, прилетела в Минск на закрытую 33

В Минске пьяный мужчина избил собаку и выбросил с балкона пятого этажа — животное погибло

Хотите узнать больше? Днем 20 октября с балкона дома на улице Есенина в Минске мужчина выбросил собаку. До этого он избил животное, сообщили TUT.BY читатели. Информацию 40

Как будут выглядеть поезда от "Штадлер" для минского метро

Хотите узнать больше? С 18 по 20 октября в Санкт-Петербурге проходил Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTransport. Пользователь Twitter 33

Цены на кузовной ремонт и ремонт автостекол от 20 руб. смотри ТУТ

Хотите узнать больше? Не успеваете следить за всеми акциями и скидками? Команда TAM.BY собрала для вас актуальные спецпредложения 20% Скидка ... 33

При досмотре в минском метро у парня нашли патрон. Теперь ему грозит до 7 лет

Хотите узнать больше? В столичном метро задержали 27-летнего безработного парня с патроном от винтовки, который оказался пригоден для стрельбы. Об этом сообщает ГУВД 34

Как это было. Экстремалы, устроившие самоподжог в Минске, выложили видео в интернет

Хотите узнать больше? В интернете опубликовано видео нашумевшего самоподжога двух молодых людей. О произошедшем, напомним, стало известно 19 октября — свидетели 40