Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

КГК пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции. Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета государственного контроля (КГК), уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении 5 граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.

Используя реквизиты, печати и расчетные счета более 40 подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники этой группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Эта группа оказывала услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Группа действовала на протяжении полутора лет – с января 2010 года по август нынешнего. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 10 млрд. рублей.

В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, в которых осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, и в квартирах по месту жительства участников группы. Обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе структур.

Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более 2,3 млрд. рублей.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

Пятничный позитив. Минчане поют любимые попсовые хиты 1990-х — от Барыкина до "Руки вверх"

Хотите узнать больше? В Минск все чаще приезжают звезды 1990-х, песни которых доносились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. 123

Не пропустите розыгрыш билетов на концерт Three Days Grace в Минске

Хотите узнать больше? Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыгран один билет на двоих на концерт Three Days Grace в Минске. Участие в 59

"Дали премию, они все и прогуляют тут". Как рабочие отмечали день рождения МТЗ

Хотите узнать больше? Песни Алисы Вокс, танец тракторов, лазерное шоу и салют. Такую развлекательную программу для своих работников устроил Минский тракторный завод. В эти 93

Коллективная молитва в центре Минска. Тысячи католиков вышли на традиционную процессию

Хотите узнать больше? Тысячи католиков сегодня прошлись по центру Минска в процессии Божьего Тела. Традиционно шествие организуют в последнее воскресенье мая. Его суть — в 44

Почему электробусы заменяют троллейбусы? Пять вопросов про новый вид транспорта

Хотите узнать больше? Не успели электробусы выехать на улицы Минска, как от горожан тут же посыпались вопросы о новом виде городского транспорта: «А почему заменяют 82

В Минске на выставке Recast Moto Fest показали самый дорогой ретробайк — его стоимость 70 тысяч евро

Хотите узнать больше? В Минске 27 и 28 мая в третий раз проходит фестиваль Recast Moto Fest 2017. По традиции, каждый год фестиваль занимает новое и атмосферное место, с 81

В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, он врезался во встречный МАЗ

Хотите узнать больше? В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия 67

В Минске 9-летняя девочка ушла из гимназии и не вернулась домой. Нашли, ребенок жив

Хотите узнать больше? 9-летняя Дарья Краменская 26 мая около 17.00 ушла с территории гимназии № 215 (Минск, ул. Слободская, 41), и до настоящего времени о ее 154