Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Дело о многомиллиардных налоговых махинациях поступило в суд

Прокуратора выдвинула обвинение в создании преступной организации для содействия в сокрытии доходов и ухода от налогов. В сеть псевдокоммерческих структур входили 13 юрлиц, а количество участников судебного процесса превышает 300 человек.


Дело о многомиллиардных налоговых махинациях поступило в суд

В суде Центрального района Минска началось слушание дела о масштабной сети лжепредпринимательских структур замешанных в схемах по уходу от налогов.

На скамье обвиняемых шесть человек. Все они, по версии гособвинителя, являются членами одной преступной группы, которую организовал и возглавил Александр Панков вместе с Татьяной Панковой.

В совокупности обвинение выдвинуто по трем составам преступления: пособничество в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 ч.1 ст. 243 УК Беларуси), пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК) и лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК).

В рамках расследования преступлений по 243 статье было выявленно 32 эпизода пособничества в уходе от налогов с участием 13 юридических лиц. Общий ущерб оценен в 27,9 млрд рублей. Ущерб от лжепредпринимательства оценен еще в 9,3 млрд рублей.

По версии следствия, преступная группа осуществляла свою деятельность с марта 2009 по декабрь 2013 года, когда ее участники были задержаны. Александр Панков исходил из того, что многие торговые предприятия реализуют товары за наличный расчет без документального подтверждения сделки, благодаря чему уходят от уплаты налогов. Для сокрытия этих правонарушений предпринимателям предлагались услуги фирм подконтрольных преступной группе. Как пояснила государственный обвинитель, для их регистрации привлекались нуждающиеся люди, введенные в заблуждения о целях создания юридических лиц.

Преступная схема реализовывалась с помощью фиктивных товарно-транспортных накладных и других документов первичной отчетности. Заинтересованные юрлица перечисляли на счета лжепредпринимательских структур деньги в безналичном виде, получая взамен наличность и подписанные фиктивные ТТН о якобы полученных товарах. В обратном порядке происходило и обезналичивание средств.

Таким образом, через сеть подставных фирм осуществлялся безналичный и наличный транзит средств между заинтересованными коммерческими структурами.

Обвиняемые получали доходы за счет того, что применяли наиболее выгодный для себя курс при получении наличных в валюте и проведением расчетов в белорусских рублях и наоборот. На руку им играли и девальвационные процессы в белорусской экономике.

Гособвинитель считает, что Панковы создали и координировали работу преступной группы, в то время как остальные участники занимались поиском «клиентов», ведением ложной бухгалтерии, банковскими операциями и прочим.

В то же время отношение к обвинению у самих членов предполагаемой преступной группы достаточно сильно отличается. Александр и Татьяна Панковы признали обвинение только по части эпизодов пособничества в уклонении от уплаты от налогов. Обвинение в лжепредпринимательстве они отвергают полностью, потому как фирмы, упомянутые в обвинении, либо создавались ими для ведения легального бизнеса, либо вообще не имеют к ним никакого отношения, поэтому они не признают свою вину в этой части.

В то же время еще двое обвиняемых свою вину признают в полном объеме и раскаиваются, а еще двое отвергают все обвиненения.

Как в итоге суд распределит ответственность между обвиняемыми, станет ясно еще не скоро. Материалы этого уголовного дела составили 78 томов, а количество свидетелей достигает 300 человек.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

40-летний россиянин запер курьера в квартире в Минске и похитил фотоаппарат. Ему грозит до 8 лет

Хотите узнать больше? 40-летний россиянин решил так отомстить из-за обиды на российский интернет-магазин. На мужчину заведено уголовное дело.<br clear="all" /> 105

Какую рыбу и почем будут продавать на ярмарке в Минске в предстоящие выходные

Хотите узнать больше? В предстоящие выходные - 18 и 19 ноября - в Минске у Дворца спорта пройдет специализированная рыбная ярмарка "Рыба Беларуси - 2017!".<br 116

Молодые люди обворовывали снятые на сутки минские квартиры, а деньги тратили в Москве

Хотите узнать больше? После серии ограблений они ездили в столицу России на такси, чтобы потратить деньги.
395

Дольщики дома № 2 по Героев 120 дивизии: дом готов, но застройщик ключи не отдает

Хотите узнать больше? Официально: практически все вопросы сняты, нет заключения от экологов 517

В Минске ребенок пошел на красный и попал под колеса Honda

Хотите узнать больше? Наезд произошел 9 ноября, в 18.20, на улице Столетова.
797

На Якуба Коласа автобус сбил 12-летнего ребенка

Хотите узнать больше? Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
857