Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Минске задержали группу валютчиков

В Минске задержали группу валютчиков

Сотрудники ГУБЭП МВД совместно с бойцами ОМОНа задержали группу минчан, помогавших субъектам хозяйствования обналичивать деньги. По предварительным данным, государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 1 млрд. рублей.

О «громкой» операции сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Главным действующим лицом криминальной истории выступает 57-летний минчанин, житель Минского района, которого подозревают в организации «преступной группы». Мужчина реализовывал канцтовары и иную продукцию госорганизациям по схеме, согласно которой денежные средства выводились из легального оборота через лжепредпринимателей. Понятно, что налогов государство при этом не получало.

По данным, озвученным Посметьевой, подозреваемый «зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США».

Помогали в этом несколько граждан России, по некоторым сведениям, - судимых и наркозависимых. Их оформляли в качестве ИП, что позволяло скрывать противоправную деятельность компании.

Масштабность выявленного «бизнеса» подтверждает пример МВД: один из участников «группы», 30-летний минчанин с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей, сумев приобрести более 600 000 долларов США.

В отношении индивидуального предпринимателя в УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 УК - «Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у членов «группы» изъято более 100 тыс. долларов США, драгоценности (по месту жительства и в банковской ячейке), товарно-транспортные накладные и иные документы. Обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

"Таких проектов лишь 20 в мире". В минском метро заработал турникет для оплаты банковской картой

Хотите узнать больше? Сегодня на станции метро «Площадь Ленина» презентовали первый в Минске турникет с возможностью оплаты проезда бесконтактной картой Visa. Мы узнали, 30

В Минске на переходе Chrysler сбил 10-летнего ребенка

Хотите узнать больше? В Минске автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария ... 32

На МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, движение серьезно затруднено

Хотите узнать больше? На внутреннем кольце МКАД около «Рыбокомплекса» загорелся Mercedes. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Минска. ... 45

Следователи ищут очевидцев ДТП, которое в Минске устроил находившийся под наркотиками бесправник

Хотите узнать больше? Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 9 июля, около 13.00, в 54

Будет ли в Минске World Class? Российская фитнес-сеть расторгла договор с ФОКом в Малиновке

Хотите узнать больше? Недавно мы писали о том, что компания «АЗС-групп» в 2016 году продала людям годовые абонементы в фитнес-клуб крупной российской сети World Class в 44

"Мне, плиз, салат энд кофе. Ничего, что я с Вами по-английски?"

Хотите узнать больше? «Поездка, о господи, как же будет поездка…» А вам знакомо это ощущение прострации, когда заветное слово на иностранном языке, до боли знакомое, в миг 47

С завтрашнего дня проезд в минском метро можно будет оплатить банковской картой прямо на турникете

Хотите узнать больше? С 19 сентября проезд в метро можно будет оплатить с помощью бесконтактной банковской карточки Visa прямо на турникете на станции «Площадь Ленина». Об 63

Кто оказался в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска

Хотите узнать больше? «Десятка» самых крупных плательщиков Минска в январе-августе пополнила бюджет города на 2,3 миллиарда рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный 45