Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Минске задержали группу валютчиков

В Минске задержали группу валютчиков

Сотрудники ГУБЭП МВД совместно с бойцами ОМОНа задержали группу минчан, помогавших субъектам хозяйствования обналичивать деньги. По предварительным данным, государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 1 млрд. рублей.

О «громкой» операции сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Главным действующим лицом криминальной истории выступает 57-летний минчанин, житель Минского района, которого подозревают в организации «преступной группы». Мужчина реализовывал канцтовары и иную продукцию госорганизациям по схеме, согласно которой денежные средства выводились из легального оборота через лжепредпринимателей. Понятно, что налогов государство при этом не получало.

По данным, озвученным Посметьевой, подозреваемый «зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США».

Помогали в этом несколько граждан России, по некоторым сведениям, - судимых и наркозависимых. Их оформляли в качестве ИП, что позволяло скрывать противоправную деятельность компании.

Масштабность выявленного «бизнеса» подтверждает пример МВД: один из участников «группы», 30-летний минчанин с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей, сумев приобрести более 600 000 долларов США.

В отношении индивидуального предпринимателя в УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 УК - «Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у членов «группы» изъято более 100 тыс. долларов США, драгоценности (по месту жительства и в банковской ячейке), товарно-транспортные накладные и иные документы. Обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

МВД: пропавшие студенты БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции

Хотите узнать больше? По версии милиции, с помощью студенческих программ иностранцы пытаются из Беларуси нелегально попасть в Европу. фото: sfu-kras.ru МВД выдвинул новую 390

Состоялся суд над журналистом Associated Press, написавшем о стронции в белорусском молоке

Хотите узнать больше? Экономический суд Минска обязал корреспондента Юрася Карманова извиниться перед гомельским заводом «Милкавита». фото: tut.by Карманов по решению 479

Дело минского школьника, пытавшегося убить учительницу, направлено в суд

Хотите узнать больше? Экспертиза показала, что ученик гимназии №74 нанес не менее 15 ударов ножом и двух ударов твердым тупым предметом. Мальчику грозит до 12 лет тюрьмы. 509

В Минске растет число должностных преступлений

Хотите узнать больше? В Минске наблюдался значительный рост количества зарегистрированных преступлений против интересов службы, а также возбужденных и переданных в суд 415

Как инженеру стать предпринимателем?

Хотите узнать больше? Пройдите путь «от идеи до запуска инновационного продукта в производство" с Олегом Кондрашовым- управляющим холдинга BDC, основателем 357

Ее хостел стал № 1* в Минске по версии TripAdvisor

Хотите узнать больше? О том, как добиться успеха в бизнесе, Ксения Курусь, директор и соучредитель хостелов в Троицком предместье, расскажет на бесплатном митапе 434

День Пианиста 2016 в ТЦ "Замок"

Хотите узнать больше? Ноябрь – это месяц, который у многих белорусов ассоциируется с непогодой, лужами и осенней хандрой. В такое время нужна очень серьезная 470

Белорусы объединяются в команды, чтобы запустить бизнес.

Хотите узнать больше? В Минске открылась Стартап-школа Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ее цель-научить белорусов запускать собственный бизнес, а экспертами 401