Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Минске задержали группу валютчиков

В Минске задержали группу валютчиков

Сотрудники ГУБЭП МВД совместно с бойцами ОМОНа задержали группу минчан, помогавших субъектам хозяйствования обналичивать деньги. По предварительным данным, государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 1 млрд. рублей.

О «громкой» операции сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Главным действующим лицом криминальной истории выступает 57-летний минчанин, житель Минского района, которого подозревают в организации «преступной группы». Мужчина реализовывал канцтовары и иную продукцию госорганизациям по схеме, согласно которой денежные средства выводились из легального оборота через лжепредпринимателей. Понятно, что налогов государство при этом не получало.

По данным, озвученным Посметьевой, подозреваемый «зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США».

Помогали в этом несколько граждан России, по некоторым сведениям, - судимых и наркозависимых. Их оформляли в качестве ИП, что позволяло скрывать противоправную деятельность компании.

Масштабность выявленного «бизнеса» подтверждает пример МВД: один из участников «группы», 30-летний минчанин с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей, сумев приобрести более 600 000 долларов США.

В отношении индивидуального предпринимателя в УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 УК - «Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у членов «группы» изъято более 100 тыс. долларов США, драгоценности (по месту жительства и в банковской ячейке), товарно-транспортные накладные и иные документы. Обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

Контролеры во всем общественном транспорте Минска теперь работают без форменных жилетов

Хотите узнать больше? Такое решение принято на основании постановления Министерства транспорта и коммуникаций.<br clear="all" /> 25

Многострадальный ФОК в Малиновке сдали в эксплуатацию. А когда его откроют?

Хотите узнать больше? Строительством ФОКа руководил Михаил Ситник. Мы узнали, когда объект начнет работать и почему инвестиционный договор с компанией все же не 27

Одного из экс-начальников "Минскэнерго" отправили на семь лет в колонию за взятки

Хотите узнать больше? По версии следствия, он помогал определенным субъектам в торгах. И получал 10% с успешной сделки.<br clear="all" /> 22

Во Фрунзенском районе милиция задержала несостоявшегося насильника

Хотите узнать больше? В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за грабеж, кражу и попытку насильственных действий сексуального характера.<br clear="all" /> 60

В 2018 году в Минске построят 72 жилых дома, 15 - для очередников

Хотите узнать больше? Узнали, где и в каком объеме будут строить жилье в Минске в 2018 году.<br clear="all" /> 58

В Минске за год построили на 7 жилых многоэтажек больше, чем планировали

Хотите узнать больше? Тенденция строить больше, чем по плану, держится не первый год.<br clear="all" /> 122

"Минскпроект" показал, как будут выглядеть новые микрорайоны в Лошице

Хотите узнать больше? Лошица станет современным и престижным спальным районом столицы.<br clear="all" /> 84