Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Британский HSBC заплатит рекордные 1,9 млрд долл., чтобы снять с себя обвинения со стороны регуляторов США в недостаточном контроле за отмыванием средств и нарушении американских санкций в отношении Ирана. За последние три года иностранные банки потратили на урегулирование подобных претензий в США уже более 4 млрд долл.

HSBC выплатит в общей сложности 1,92 млрд долл. Минюсту США и другим американским регуляторам, сообщил банк во вторник. По данным WSJ, 650 млн долл. из этой суммы — собственно штраф, а еще около 1,3 млрд долл. — незаконно полученная прибыль, которую HSBC вернет американским властям. В июле этого года американские сенаторы пришли к выводу, что банк своими действиями предоставил доступ террористам и наркокартелям к своей финансовой системе.

С середины 2006 по середину 2009 года банк, по мнению конгрессменов, не смог должным образом проконтролировать незаконные денежные трансакции на общую сумму 15 млрд долл. Почти половину этой суммы связали с отмыванием средств мексиканских наркокартелей через денежные переводы из мексиканской «дочки» HSBC в его американское подразделение. При этом банк не смущало наличие отделения на Каймановых островах, в котором 50 тыс. клиентов держали 2,1 млрд долл. и у которого при этом не было ни помещений, ни сотрудников.

Банк также обвиняли в перечислении средств ближневосточных террористов и работе со структурами из Ирана и Судана, в отношении которых США ввели экономические санкции. Наконец, в поле зрения американских сенаторов попали также операции по обналичиванию дорожных чеков на 290 млн долл. для японского банка Hokuriku: они пришли к выводу, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках.

HSBC постарался списать свои нарушения на прежнее руководство банка. «Мы берем на себя ответственность за ошибки прошлого. Мы уже говорили о том, что глубоко сожалеем о них, и говорим это снова. Сегодняшний HSBC — организация, совершенно отличная от той, которая допустила эти ошибки», — заявил Стюарт Гулливер, который возглавляет банк с января 2011 года.

Эксперты отмечают, что штраф оказался больше зарезервированных ранее средств в 1,5 млрд долл. «Учитывая размеры банка и доналоговую прибыль в 22 млрд долл., HSBC легко переживет это. Однако это большой конфуз для них», — сказал РБК daily аналитик Mediobanca Крис Уилер. Проблемы с переводами из Мексики могут быть связаны с «несварением» от покупки HSBC в 2002 году мексиканского банка Bital, внутренние стандарты которого вряд ли соответствовали уровню британского банка, добавил он.

HSBC заверяет, что уже значительно увеличил расходы на предотвращение отмывания средств. Банк также отозвал бонусы у ряда высокопоставленных сотрудников, прекратил корреспондентские отношения со 109 банками и ужесточил надзор за «дочками». При этом в течение пятилетнего испытательного срока в банке будет работать независимый контролер, который будет следить за соблюдением требований регуляторов.

В понедельник другой британский банк Standard Chartered заплатил 327 млн долл. американским федеральным властям, чтобы снять обвинения в работе с клиентами из Ирана. В августе банк заплатил штраф в 340 млн долл. нью-йоркскому регулятору. С 2009 года еще четыре иност­ранных банка — Barclays, Lloyds TSB, ING и Credit Suisse — заплатили США в общей сложности 1,8 млрд долл. по обвинениям в отмывании средств или нарушении режима санкций.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пенсии белорусов на фоне соседей - у кого больше?

Хотите узнать больше? Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей.     фото: byfin.by   Больше всего эти выплаты у минчан 162

На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Хотите узнать больше? Оранжевый уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра объявлен в Беларуси 22 сентября.     Как сообщили БЕЛТА в Республиканском 1 287

Какой налог будут платить физлица при работе без открытия ИП

Хотите узнать больше? Ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов.   фото: fbm.ru   На Национальном правовом портале опубликован указ №337 "О 93

Уровень оплаты за электрическую и тепловую энергию составил в Беларуси 99,5 процентов

Хотите узнать больше? За январь-август 2017 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 5409,5 млн рублей, уровень оплаты составил 104

Новый антитабачный закон внесут правительству до 25 сентября

Хотите узнать больше? Проект обновленного декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" планируется 106

Лукашенко подписал указ о введении института налоговых консультантов

Хотите узнать больше? Президент Беларуси подписал указ №338 "О налоговом консультировании". Документ вводит в стране институт налоговых консультантов, которые станут 85

Рейтинг паспортов: Беларусь на 88-м месте

Хотите узнать больше? Беларусь заняла 88-е место в свежем рейтинга паспортов мира, опубликованном международной консалтинговой компанией Henley & Partners. фото: tut.by 109

Минобразования: 87 процентов школ начинают уроки в 8.30 и 9.00

Хотите узнать больше? Уроки в промежутке с 8.30 до 9.00 начинают 87% белорусских школ. Актуальную цифру назвала журналистам замминистра образования Раиса Сидоренко. фото: 513