Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC заплатит США 1,9 млрд долл. за отмывание денег наркомафии

HSBC заплатит США 1,9 млрд долл. за отмывание денег наркомафии
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Британский банк HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств мексиканских наркокартелей, сомнительных клиентов с Ближнего Востока, международных террористов, а также стран, которые в США считают изгоями международного сообщества. Такой штраф банк заплатит в обмен на отказ от выдвижения в его адрес обвинений в отмывании денег.

HSBC, который обвиняется властями США в недостаточно жестком контроле над финансовыми операциями, решил пойти на сделку. Кредитная организация признает себя виновной в нарушении некоторых американских нормативно-правовых актов в сфере финансов и заплатит штраф, передает РИА Новости со ссылкой на источник Associated Press в американских судебных властях. Планируется, что сегодня в Нью-Йорке официально объявят о сделке.

В опубликованном в июле докладе подкомитета Сената США по расследованиям говорится, что 2006—2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России.

Как сообщала РБК daily ранее, самые серьезные вопросы у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007—2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг­тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, заплатит американским властям крупный штраф.

Британская группа HSBC Holdings была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира. Чистая прибыль банковской группы в 2011 году увеличилась на 27% по сравнению с 2010 годом и составила 16,2 млрд долл.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В Беларуси усложнят правила экзаменов для мотоциклистов

Хотите узнать больше? Министерство внутренних дел ужесточает правила сдачи экзаменов на права мотоциклистов.     Согласно постановлению МВД №280, которое 50

Президент о полигоне отходов «Северный»: гора отходов уже из космоса видна

Хотите узнать больше? Александр Лукашенко видит необходимость в разработке долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новаций в 52

Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

Хотите узнать больше? Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения». фото: ... 42

Александр Лукашенко освободил от должности начальника учебной части в Печах

Хотите узнать больше? Соответствующий указ №383 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу 20 октября. Решение принято в связи со смертью рядового 41

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 117

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 92

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 101

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 267