Закрыть

Выберите город

Закрыть

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Власти Германии подозревают, что шестой по величине банк страны Hypo-Vereinsbank (HVB) утаил от налоговых органов более 120 млн евро. На этой неделе следователи мюнхенской прокуратуры совместно с налоговиками провели обыск в штаб-квартире банка, который с 2005 года принадлежит итальянскому гиганту UniCredit.

Как сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, немецкие правоохранительные органы полагают, что ипотечный банк вывел из-под налогообложения почти 124 млн евро. В среду более 60 прокуроров, а также сотрудников налоговой и криминальной полиции приняли участие в обысках в мюнхенской штаб-квартире HVB и еще на двенадцати других объектах. По данным следствия, «расследование ведется в отношении целого ряда подозреваемых», однако их имена не называются. В четверг Hypo-Vereinsbank подтвердил агентству DPA факт проведения обысков. Его представитель также сообщил, что вопросы возникли в отношении кредитов и сделок на рынке акций, которые проводились на фондовом рынке в 2006—2008 годах незадолго до выплат дивидендов акционерам.

Информация о возможных нарушениях в работе банка поступала и ранее, в частности осенью 2011 года. Hypo-Vereinsbank с подобными обвинениями никогда не соглашался. Напротив, HVB утверждает, что всегда своевременно реагировал на поступавшие из финансового ведомства претензии. В частности, в 2011 году, сразу же после первого замечания налоговиков, «банк вступил с ними в контакт, так как был сам заинтересован во всестороннем прояснении ситуации». Кроме того, HVB напомнил, что еще в том же 2011 году наблюдательный совет банка принял решение о проведении собственного расследования с привлечением независимых адвокатов и экспертов.

По имеющейся в СМИ информации, скрытую от налоговиков сумму Hypo-Vereinsbank поделил с неким биржевым трейдером. Следствие ведет генеральная прокуратура Франкфурта при содействии федерального ведомства по уголовным делам.

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы 433

Европейцы оценят белорусскую систему аккредитации

Хотите узнать больше? 20-24 ноября 2017 года эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси. Данная 424

Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур

Хотите узнать больше? С 20 ноября Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы таможенной территории Евразийского 415

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 800

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 812

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 798

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 786

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 1 589