Закрыть

Выберите город

Закрыть

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Власти Германии подозревают, что шестой по величине банк страны Hypo-Vereinsbank (HVB) утаил от налоговых органов более 120 млн евро. На этой неделе следователи мюнхенской прокуратуры совместно с налоговиками провели обыск в штаб-квартире банка, который с 2005 года принадлежит итальянскому гиганту UniCredit.

Как сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, немецкие правоохранительные органы полагают, что ипотечный банк вывел из-под налогообложения почти 124 млн евро. В среду более 60 прокуроров, а также сотрудников налоговой и криминальной полиции приняли участие в обысках в мюнхенской штаб-квартире HVB и еще на двенадцати других объектах. По данным следствия, «расследование ведется в отношении целого ряда подозреваемых», однако их имена не называются. В четверг Hypo-Vereinsbank подтвердил агентству DPA факт проведения обысков. Его представитель также сообщил, что вопросы возникли в отношении кредитов и сделок на рынке акций, которые проводились на фондовом рынке в 2006—2008 годах незадолго до выплат дивидендов акционерам.

Информация о возможных нарушениях в работе банка поступала и ранее, в частности осенью 2011 года. Hypo-Vereinsbank с подобными обвинениями никогда не соглашался. Напротив, HVB утверждает, что всегда своевременно реагировал на поступавшие из финансового ведомства претензии. В частности, в 2011 году, сразу же после первого замечания налоговиков, «банк вступил с ними в контакт, так как был сам заинтересован во всестороннем прояснении ситуации». Кроме того, HVB напомнил, что еще в том же 2011 году наблюдательный совет банка принял решение о проведении собственного расследования с привлечением независимых адвокатов и экспертов.

По имеющейся в СМИ информации, скрытую от налоговиков сумму Hypo-Vereinsbank поделил с неким биржевым трейдером. Следствие ведет генеральная прокуратура Франкфурта при содействии федерального ведомства по уголовным делам.

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 374

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 235

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 152

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 223

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 217

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 187

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 260

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 200