Закрыть

Выберите город

Закрыть

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

Американское подразделение британского банка Standard Chartered обвиняется в создании совместно с властями Ирана «мошеннической схемы». В результате этого на протяжении десяти лет проведены незаконные финансовые операции на сумму 250 млрд долл., сообщила The Wall Street Journal. Банк может лишиться лицензии на ведение бизнеса на территории США и заплатить серьезный штраф.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в понедельник вынес в отношении Standard Chartered предписание, в котором суммированы результаты девятимесячного расследования деятельности подразделения банка в США. В частности, банк обвиняется в осуществлении незаконных финансовых операций с контрагентами в Иране, которые были введены в США под запрет еще во время президентства Билла Клинтона в середине 90-х годов. США тщательно следит за подобными запретами, чтобы не допустить в американскую финансовую систему средства террористов, наркокартелей, торговцев оружием и прочих преступников.

По версии нью-йоркского департамента финансовых услуг, на который ссылается WSJ, еще в 1995 году американские сотрудники банка получили от своего британского начальства предписание игнорировать требования американских финансовых властей в отношении операций с контрагентами из Ирана. При этом в банке даже создавали инструкции для того, чтобы ввести в заблуждение регуляторов и не выдать страну происхождения банковских переводов. Советы на эту тему также получали и иранские клиенты банка, пишет газета. В департаменте также подозревают, что банк активно помогал переводить деньги из Судана, Ливии и Бирмы, в отношении которых США также вводили санкции.

При этом в 2006 году на фоне ужесточения борьбы с незаконными денежными переводами и процессов в отношении других банков руководство американского подразделения Standard Chartered написало письмо в штаб-квартиру банка. В нем лондонских начальников предупреждали «об очень серьезном или даже катастрофическом репутационном ущербе» от операций, которые подвергают управленцев американского подразделения «серьезному личному репутационному ущербу или даже серьезной уголовной ответственности». Ответ, если верить газете, был неожиданным и грубым: «Вы, д…е американцы, да кто вы такие, чтобы учить нас, весь остальной мир, что нам не нужно вести дел с Ираном?»

При этом по мере того, как санкции в отношении Ирана ужесточались и другие банки сворачивали свои деловые связи со страной, Standard Chartered получал все больший кусок пирога. По данным регуляторов, в какой-то момент банк проводил через свои системы по 500 млн долл. средств National Iranian Oil Company в день. В своем окончательном виде схема действовала с 2001 по 2010 год, в общей сложности были скрыты данные по 60 тыс. переводов, полагают регуляторы. Руководство банка и регуляторы информацию WSJ пока никак не комментируют. Однако банку придется дать ответ на предъявленные обвинения. В случае если вина Standard Chartered будет доказана, ему грозит крупный штраф и отзыв лицензии на ведение бизнеса в США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 388

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 391

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 384

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 377

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 1 070

Топ самых востребованных профессий Минска

Хотите узнать больше? Перечень наиболее востребованных профессий Минска составлен согласно заявленным потребностям в работниках организациями столицы. Медсестры, 787

Автовокзал "Восточный" в Минске станет выставочным центром

Хотите узнать больше? Автовокзал "Восточный" в Минске предлагается реконструировать под выставочный центр, сообщила замдиректора Минского городского территориального фонда 717

Рейтинг: доходы населения Беларуси – одни из самых низких в Европе

Хотите узнать больше? Немецкая исследовательская компания GfK опубликовала данные рейтинга Purchasing Power Europe 2017, в котором страны ранжируются по располагаемым 1 844