Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Крупнейший британский банк HSBC признал свою вину за недостаточные, по мнению американских регуляторов, меры по контролю за отмыванием средств и борьбе с финансированием терроризма, сообщила The Financial Times. Просчеты в операциях американского подразделения могут обойтись банку в 1 млрд долл. штрафа.

Руководство британского банка HSBC 17 июля выступит перед комитетом расследований сената США по вопросу недостаточного контроля за преступными финансовыми потоками через свой бизнес. «В 2004—2010 годах наши меры по контролю за отмыванием средств должны были быть лучше и эффективнее, и мы не смогли разобраться с неприемлемыми действиями», — цитирует FT письмо гендиректора британского банка Стюарта Гулливера своим сотрудникам. «Правильно, что нас призвали к ответу, и мы берем на себя ответственность разобраться с тем, что пошло не так», — говорится в нем.

Расследование в отношении американского бизнеса HSBC ведется уже несколько лет. Еще в 2010 году проверка ФРС и Управления валютного контроля выявила, что в банке существует «значительная вероятность неподотчетного отмывания средств и финансирования терроризма». В 2006—2010 годах председателем совета директоров HSBC был действующий государственный министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Грин. До этого, в 2003—2006 годах, он занимал пост гендиректора британского банка.

Несмотря на то что претензии к HSBC появились у американских регуляторов довольно давно, детальной информации по их существу крайне мало. В феврале этого года банк заявил, что ему могут быть предъявлены обвинения в «сделках, касающихся иранских контрагентов», и признал, что штрафы в связи с отмыванием средств могут быть «значительными». Голландский банк ING в этом году заплатил американским властям 619 млн долл., чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций и работе с компаниями Ирана и Кубы. Аналитики полагают, что в случае HSBC сумма выплат может оказаться даже выше и достичь 1 млрд долл. Акции HSBC отреагировали на сообщение о возможном штрафе снижением на 2,4%.

HSBC намерен рассказать американским сенаторам, как он изменил мониторинг нелегальных финансовых потоков. В частности, в письме сотрудникам г-н Гулливер отметил, что банк удвоил расходы на эти цели с 200 млн в 2010 году до 400 млн сейчас. Кроме того, HSBC принял на работу бывшего чиновника Минфина США Стюарта Леви, отвечавшего в ведомстве как раз за вопросы, связанные с терроризмом. Сейчас он работает директором HSBC по правовым вопросам.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 337

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 218

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 140

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 209

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 206

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 172

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 242

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 181