Закрыть

Выберите город

Закрыть

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

Власти США впервые в истории предъявили иностранному банку официальные обвинения в мошенничестве и поддержке налоговых уклонистов. Вчера американская прокуратора заявила, что старейший швейцарский банк Wegelin помог своим американским клиентам увести из-под налогообложения 1,2 млрд долл.

В январе в США против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами, уже были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по сообщениям СМИ, у следствия были претензии к одному из партнеров банка, возглавлявшему филиал в Цюрихе.

Адвокаты банка заверяли, что они «тесно работают» со следствием, однако это не вывело из-под удара сам финансовый институт. Американские правоохранительные органы уже заморозили 16 млн долл. на корсчетах Wegelin в американском подразделении UBS (сам швейцарский банк не присутствует в США).

По утверждению следствия, Wegelin активно предоставлял услуги американским налоговым уклонистам, ранее хранившим свои сбережения в другом швейцарском банке — UBS. Руководство UBS под давлением американских сластей свернула свою офшорную деятельность в 2008 году, а в 2009 году выдало Вашингтону данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков-американцев. В это же время Wegelin начал активно переманивать к себе бывших клиентов UBS. Как говорится в материалах следствия, Wegelin открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков. При этом их львиная доля приходилась на филиал в Цюрихе. В результате столь активной деятельности в 2010 году на счетах Wegelin осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения: в 2005 году налогоплательщики из США хранили в этом банке всего лишь 240 млн долл.

Пока не ясно, какие конкретно санкции могут быть применены к Wegelin со стороны властей США, однако сам банк уже серьезно пострадал из-за внимания правоохранительных органов. По неофициальным данным, клиенты вывели с его счетов 4 млрд франков. В итоге из-за оттока вкладчиков банк был вынужден неделю назад продать весь свой бизнес по работе с частными клиентами (за исключением американского направления) австрийской группе Raiffeisen. Сумма сделки составила 200—300 млн франков.

Wegelin считается старейшим частным банком в Швейцарии. Он основан в 1741 году, а в числе его клиентов был еще Наполеон III.

По мнению аналитиков, нынешние действия властей США — тревожный сигнал для других швейцарских финансовых институтов, включая Credit Suisse, Julius Baer и Basler Kantonalbank, против которых американский Минюст ведет аналогичные расследования.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 161

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 159

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 157

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 145

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 573

Топ самых востребованных профессий Минска

Хотите узнать больше? Перечень наиболее востребованных профессий Минска составлен согласно заявленным потребностям в работниках организациями столицы. Медсестры, 530

Автовокзал "Восточный" в Минске станет выставочным центром

Хотите узнать больше? Автовокзал "Восточный" в Минске предлагается реконструировать под выставочный центр, сообщила замдиректора Минского городского территориального фонда 499

Рейтинг: доходы населения Беларуси – одни из самых низких в Европе

Хотите узнать больше? Немецкая исследовательская компания GfK опубликовала данные рейтинга Purchasing Power Europe 2017, в котором страны ранжируются по располагаемым 1 390