Закрыть

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

rbcdaily Новости мира | 03-02-2012 | 690
США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

Власти США впервые в истории предъявили иностранному банку официальные обвинения в мошенничестве и поддержке налоговых уклонистов. Вчера американская прокуратора заявила, что старейший швейцарский банк Wegelin помог своим американским клиентам увести из-под налогообложения 1,2 млрд долл.

В январе в США против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами, уже были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по сообщениям СМИ, у следствия были претензии к одному из партнеров банка, возглавлявшему филиал в Цюрихе.

Адвокаты банка заверяли, что они «тесно работают» со следствием, однако это не вывело из-под удара сам финансовый институт. Американские правоохранительные органы уже заморозили 16 млн долл. на корсчетах Wegelin в американском подразделении UBS (сам швейцарский банк не присутствует в США).

По утверждению следствия, Wegelin активно предоставлял услуги американским налоговым уклонистам, ранее хранившим свои сбережения в другом швейцарском банке — UBS. Руководство UBS под давлением американских сластей свернула свою офшорную деятельность в 2008 году, а в 2009 году выдало Вашингтону данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков-американцев. В это же время Wegelin начал активно переманивать к себе бывших клиентов UBS. Как говорится в материалах следствия, Wegelin открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков. При этом их львиная доля приходилась на филиал в Цюрихе. В результате столь активной деятельности в 2010 году на счетах Wegelin осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения: в 2005 году налогоплательщики из США хранили в этом банке всего лишь 240 млн долл.

Пока не ясно, какие конкретно санкции могут быть применены к Wegelin со стороны властей США, однако сам банк уже серьезно пострадал из-за внимания правоохранительных органов. По неофициальным данным, клиенты вывели с его счетов 4 млрд франков. В итоге из-за оттока вкладчиков банк был вынужден неделю назад продать весь свой бизнес по работе с частными клиентами (за исключением американского направления) австрийской группе Raiffeisen. Сумма сделки составила 200—300 млн франков.

Wegelin считается старейшим частным банком в Швейцарии. Он основан в 1741 году, а в числе его клиентов был еще Наполеон III.

По мнению аналитиков, нынешние действия властей США — тревожный сигнал для других швейцарских финансовых институтов, включая Credit Suisse, Julius Baer и Basler Kantonalbank, против которых американский Минюст ведет аналогичные расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @govorim_news
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?

Новости Беларуси

Германия начала расследование в отношении Лукашенко

Хотите узнать больше? Власти Германии начали официальное расследование на предмет причастности Александра Лукашенко к организации потоков нелегальных мигрантов в ЕС. Как...

С дыркой в пузыре. Система госуправления уже увидела, что в стране не все в порядке

Хотите узнать больше? Эволюционировала ли система госуправления или осталась такой же, как и 20 лет назад, и какой она должна быть в идеале? Это обсудили на конференции

«Коммерсантъ»: Лукашенко и Путин могут не утвердить союзные программы 4 ноября

Хотите узнать больше? Ожидалось, что 4 ноября на заседании высшего госсовета Союзного государства программы утвердят Владимир Путин и Александр Лукашенко. Однако

Совмин установил форму характеристики, где должно быть указано отношение к действующей власти

Хотите узнать больше? Национальный правовой интернет-портал опубликовал постановление №585, которым утверждена форма характеристики руководящих кадров и работников

Все дальше в лес. С сегодняшнего дня Беларусь официально прекращает реадмиссию с ЕС

Хотите узнать больше? С сегодняшнего дня вступает в силу закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц,

В Беларуси начали давать сроки за лайки. Когда дойдет до косых взглядов?

Хотите узнать больше? Суд Несвижского района 18 октября вынес приговор по уголовному делу, где в качестве преступных эпизодов фигурировали лайки под публикациями.

Брошенная страна. Беларусь в 2020 году покинули более 20 тыс. ИТ специалистов

Хотите узнать больше? За 2021 год Беларуси покинули 58 процентов стартапов. Начался отток бизнеса, а те, кто остается, выбирает стратегию выжидания, отказываясь от новых

В последний момент. Геннадию Можейко предъявили обвинение

Хотите узнать больше? Журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко все же предъявили обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса. Соответствующее