Закрыть

Выберите город

Закрыть

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

Для частного банка Wegelin из швейцарского городка Санкт-Галлен новый год начался с крупных неприятностей. Сначала власти США обвинили трех его офшорных банкиров в помощи американцам, желающим скрыть средства от налоговиков, а затем предъявили подобные обвинения одному из партнеров банка. Как выяснилось, Wegelin переманил к себе клиентов, ранее прятавших деньги в UBS.

На прошлой неделе окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила иск против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами. Но, судя по всему, настоящей целью следствия является один из партнеров банка, возглавляющий филиал в Цюрихе и наряду с другими семью партнерами несущий полную материальную ответственность за дела в банке. Примечательно, что швейцарские СМИ не сообщают его имени, лишь инициалы С.Х., так как в документах прокуратуры его данные тоже не раскрываются.

По сути, дело Wegelin является продолжением нашумевшей истории вокруг гиганта отрасли UBS. Г-н Х. пришел в частный банк в 2005 году из UBS. В 2008 году UBS оказался в центре скандала, связанного со счетами клиентов-американцев, уклонявшихся от уплаты налогов. Примечательно, что тогда обвинение выдвигалось также лишь против главы офшорного подразделения, а бывший тогда главой наблюдательного совета Петер Курер, а также г-н Х. были названы пособниками. В результате UBS в том же году свернул офшорную деятельность, а в 2009 году выдал американским властям данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков.

Свято место, однако, пусто не бывает. Справедливость этой поговорки подтвердил Wegelin, с середины 2008 года наиболее активно переманивавший экс-клиентов UBS. Как говорится в документе американского следствия, «в кругах швейцарских частных банков было широко известно, что швейцарский банк (имеется в виду Wegelin) открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков». При этом львиная доля счетов открывалась в цюрихском филиале, возглавляемом партнером Х.

В результате столь активной деятельности банкиров Wegelin в 2010 году на счетах финансового института осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения, в 2005 году налогоплательщики из США хранили в Wegelin всего лишь 240 млн долл.

Какие санкции грозят банку, пока неясно. UBS в свое время договоренность с США о прекращении судебного преследования обошлась в 780 млн долл. Руководство Wegelin весьма озабочено началом следствия. Как заявил один из управляющих партнеров банка Конрад Хуммлер, американские адвокаты тесно сотрудничают со следствием. В отличие от ряда других швейцарских институтов, включая Credit Suisse, также испытывающих давление со стороны американских властей, руководство Wegelin всячески поддерживает подозреваемых сотрудников и не намерено их увольнять. Г-н Хуммлер считает, что швейцарские банки просто стали козлами отпущения.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 99

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 77

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 87

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 178

Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Хотите узнать больше? Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии. Прокуратура 122

Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП

Хотите узнать больше? Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального 95

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 179

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 185