Закрыть

Выберите город

Закрыть

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Прокуратура Дюссельдорфа совместно со своими иностранными коллегами провела обыски в Европе и Канаде и произвела первые аресты по делу о создании финансовой пирамиды Business Capital Investors (BCI). Правоохранительные органы утверждают, что жертвами мошенников стали около 4 тыс. человек, которые потеряли не менее 100 млн евро.

Как сообщил РБК daily представитель прокуратуры Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, в понедельник следователи провели обыски в квартирах и офисах на территории Германии, Литвы, Испании, Швейцарии и Канады. В результате были арестованы три гражданина Германии, имена которых не разглашаются. Известно только, что им от 50 до 66 лет. По словам г-на Мелльманна, следствие сейчас в самом разгаре и, вполне вероятно, последуют новые аре­сты. По предварительной оценке, в афере участвовали десятки лиц, преимущественно немцы.

От действий мошенников постра­дали около 4 тыс. вкладчиков, потерявших в фонде BCI, штаб-квартира которого находится в США, не менее 100 млн евро. Фонд BCI стал преемником FORBIS Corporation, также зарегистрированной в Нью-Йорке. В 2002 году Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовыми услугами (BaFin) запретило основателю FORBIS Corporation юристу Эберхарду Даллюге продавать финансовые продукты. Но хитроумный немец не сдался и вместе с финансовым директором Экономической академии Кельна Берндом Рихтером создал в 2002 году BCI, посоветовав вкладчикам почившей в бозе FORBIS Corporation перевести средства в новую компанию. Кстати, Рихтер также не был новичком в мире мошенничества: по данным немецких СМИ, он за несколько тысяч евро предлагал абитуриентам получение престижной специальности консультанта по рейтингам и гарантию трудоустройства в собственной компании. Разумеется, все это оказывалось фикцией.

Основатели BCI и их помощники заманивали вкладчиков огромными процентами — 15,5% годовых, которые на первых порах добросовестно выплачивались. В 2005 году BaFin вновь добралось до «сладкой парочки» и запретило деятельность BCI, но фонд продолжил свою работу. Его акционеры забили тревогу лишь в 2010 году, когда некоторые из них не смогли добиться возврата вкладов. В октябре этого года инвесторы получили от прокуратуры Дюссельдорфа письма с сообщением о том, что создатели BCI подозреваются в мошенничестве, а также с просьбой ответить на ряд вопросов о фонде. По некоторым данным, основатели пирамиды могли оказаться в числе арестованных.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 102

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 80

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 90

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 211

Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Хотите узнать больше? Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии. Прокуратура 126

Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП

Хотите узнать больше? Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального 99

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 183

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 189