Закрыть

Выберите город

Закрыть

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Прокуратура Дюссельдорфа совместно со своими иностранными коллегами провела обыски в Европе и Канаде и произвела первые аресты по делу о создании финансовой пирамиды Business Capital Investors (BCI). Правоохранительные органы утверждают, что жертвами мошенников стали около 4 тыс. человек, которые потеряли не менее 100 млн евро.

Как сообщил РБК daily представитель прокуратуры Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, в понедельник следователи провели обыски в квартирах и офисах на территории Германии, Литвы, Испании, Швейцарии и Канады. В результате были арестованы три гражданина Германии, имена которых не разглашаются. Известно только, что им от 50 до 66 лет. По словам г-на Мелльманна, следствие сейчас в самом разгаре и, вполне вероятно, последуют новые аре­сты. По предварительной оценке, в афере участвовали десятки лиц, преимущественно немцы.

От действий мошенников постра­дали около 4 тыс. вкладчиков, потерявших в фонде BCI, штаб-квартира которого находится в США, не менее 100 млн евро. Фонд BCI стал преемником FORBIS Corporation, также зарегистрированной в Нью-Йорке. В 2002 году Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовыми услугами (BaFin) запретило основателю FORBIS Corporation юристу Эберхарду Даллюге продавать финансовые продукты. Но хитроумный немец не сдался и вместе с финансовым директором Экономической академии Кельна Берндом Рихтером создал в 2002 году BCI, посоветовав вкладчикам почившей в бозе FORBIS Corporation перевести средства в новую компанию. Кстати, Рихтер также не был новичком в мире мошенничества: по данным немецких СМИ, он за несколько тысяч евро предлагал абитуриентам получение престижной специальности консультанта по рейтингам и гарантию трудоустройства в собственной компании. Разумеется, все это оказывалось фикцией.

Основатели BCI и их помощники заманивали вкладчиков огромными процентами — 15,5% годовых, которые на первых порах добросовестно выплачивались. В 2005 году BaFin вновь добралось до «сладкой парочки» и запретило деятельность BCI, но фонд продолжил свою работу. Его акционеры забили тревогу лишь в 2010 году, когда некоторые из них не смогли добиться возврата вкладов. В октябре этого года инвесторы получили от прокуратуры Дюссельдорфа письма с сообщением о том, что создатели BCI подозреваются в мошенничестве, а также с просьбой ответить на ряд вопросов о фонде. По некоторым данным, основатели пирамиды могли оказаться в числе арестованных.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 155

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 161

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 198

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 260

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 226

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 209

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 318

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 345