Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Суд Милана арестовал активы ведущего итальянского банка UniСredit на 245 млн евро в рамках расследования по факту его уклонения от налогов в 2007—2008 годах. Итальянская полиция подозревает, что мошенническую схему UniСredit предложил британский Barclays.

Как сообщил судья Луиджи Варанелли изданию The Wall Street Journal, арестованные счета эквивалентны прибылям, полученным банком в 2007—2008 годах, но не уплаченным в госказну. По данным полиции, чтобы уйти от налогов, UniСredit предоставлял недостоверные налоговые декларации.

Как считает следствие, для получения дополнительных прибылей UniСredit использовал план Brontos, предложенный ему Barclays. В 2009 году документ, в котором излагаются детали Brontos, был размещен на скандально известном сайте WikiLeaks. Согласно документу, составленному в марте 2007 года одним из тогдашних топ-менеджеров Barclays Capital Майклом Кили, миланское подразделение британского банка предложило двум итальянским финансовым институтам UniСredit и Intesa Sanpaolo поучаствовать в многоступенчатой купле-продаже долговых инструментов, выпускаемых люксембургским подразделением Barclays. Согласно итальянскому законодательству, прибыль от подобных операций облагается налогом лишь в 5%. В документе указывается, что инвестиции UniСredit в проект должны были составить до 2,5 млрд евро, а инвестиции Intesa Sanpaolo — до 1В млрд евро.

Intesa Sanpaolo в свое время от мошеннической схемы благоразумно отказался. Представитель Intesa Sanpaolo подтвердил РБК daily, что банк не участвовал в проекте Brontos.

Следствие началось еще в 2009 году. Сейчас полиция допрашивает 17 сотрудников UniСredit, среди которых, по словам источника, близкого к следствию, бывший глава банка Алессандро Профумо, а также троих сотрудников Barclays. Экс-глава UniСredit признал в апреле 2010 года, что банк смог за счет схемы Brontos увеличить прибыль до налогообложения. Имена остальных допрашиваемых не раскрываются. В документе с сайта WikiLeaks, однако, упоминаются лица, участвовавшие в переговорах по поводу предложения Barclays. Среди них бывший финансовый директор UniСredit и нынешний директор по внутреннему аудиту Раниери де Марчис, глава группы балансов и рисков ликвидности Лучано Туцци, директор по налогам Патрицио Браччиони и другие.

В«UniCredit очень удивлен инициативе следствия и считает, что и он, и его сотрудники действовали корректноВ», — сообщили РБК daily в миланском офисе банка. Представители Barclays от комментариев отказались.

В отличие от UniCredit, рынки не слишком удивились новости об аресте активов. Акции UniCredit потеряли 2,3%, но, скорее всего, это было вызвано публикацией исследования JP Morgan Chase, в котором говорится, что итальянский банк является одним из лидеров в Европе по дефициту капитала.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 401

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 254

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 169

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 238

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 235

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 202

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 278

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 214