Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Суд Милана арестовал активы ведущего итальянского банка UniСredit на 245 млн евро в рамках расследования по факту его уклонения от налогов в 2007—2008 годах. Итальянская полиция подозревает, что мошенническую схему UniСredit предложил британский Barclays.

Как сообщил судья Луиджи Варанелли изданию The Wall Street Journal, арестованные счета эквивалентны прибылям, полученным банком в 2007—2008 годах, но не уплаченным в госказну. По данным полиции, чтобы уйти от налогов, UniСredit предоставлял недостоверные налоговые декларации.

Как считает следствие, для получения дополнительных прибылей UniСredit использовал план Brontos, предложенный ему Barclays. В 2009 году документ, в котором излагаются детали Brontos, был размещен на скандально известном сайте WikiLeaks. Согласно документу, составленному в марте 2007 года одним из тогдашних топ-менеджеров Barclays Capital Майклом Кили, миланское подразделение британского банка предложило двум итальянским финансовым институтам UniСredit и Intesa Sanpaolo поучаствовать в многоступенчатой купле-продаже долговых инструментов, выпускаемых люксембургским подразделением Barclays. Согласно итальянскому законодательству, прибыль от подобных операций облагается налогом лишь в 5%. В документе указывается, что инвестиции UniСredit в проект должны были составить до 2,5 млрд евро, а инвестиции Intesa Sanpaolo — до 1В млрд евро.

Intesa Sanpaolo в свое время от мошеннической схемы благоразумно отказался. Представитель Intesa Sanpaolo подтвердил РБК daily, что банк не участвовал в проекте Brontos.

Следствие началось еще в 2009 году. Сейчас полиция допрашивает 17 сотрудников UniСredit, среди которых, по словам источника, близкого к следствию, бывший глава банка Алессандро Профумо, а также троих сотрудников Barclays. Экс-глава UniСredit признал в апреле 2010 года, что банк смог за счет схемы Brontos увеличить прибыль до налогообложения. Имена остальных допрашиваемых не раскрываются. В документе с сайта WikiLeaks, однако, упоминаются лица, участвовавшие в переговорах по поводу предложения Barclays. Среди них бывший финансовый директор UniСredit и нынешний директор по внутреннему аудиту Раниери де Марчис, глава группы балансов и рисков ликвидности Лучано Туцци, директор по налогам Патрицио Браччиони и другие.

В«UniCredit очень удивлен инициативе следствия и считает, что и он, и его сотрудники действовали корректноВ», — сообщили РБК daily в миланском офисе банка. Представители Barclays от комментариев отказались.

В отличие от UniCredit, рынки не слишком удивились новости об аресте активов. Акции UniCredit потеряли 2,3%, но, скорее всего, это было вызвано публикацией исследования JP Morgan Chase, в котором говорится, что итальянский банк является одним из лидеров в Европе по дефициту капитала.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы 473

Европейцы оценят белорусскую систему аккредитации

Хотите узнать больше? 20-24 ноября 2017 года эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси. Данная 466

Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур

Хотите узнать больше? С 20 ноября Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы таможенной территории Евразийского 456

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 840

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 852

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 839

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 827

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 1 633