Закрыть

Выберите город

Закрыть

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Органы финансового надзора Австрии и Германии решили внимательнее присмотреться к деятельности Raiffeisenbank в тирольском округе Ройтте (Австрия). Институт подозревают в отмывании денег и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Особый интерес правоохранительных органов вызвала «дочка» подразделения Raiffeisenbank Reutte — банк Bankhaus Jungholz.

Коммуна Юнгхольц, где находится Bankhaus Jungholz, — это анклав Австрии на территории Германии, входящий в состав округа Ройтте федеральной австрийской земли Тироль. Впрочем, поскольку попасть в Юнгхольц, население которой всего 300 человек, можно только с территории ФРГ, то и действуют там таможенные правила Германии. В прошлые года деревенька эта активно привлекала немецких граждан, имевших здесь возможность размещать свои капиталы в австрийских финансовых институтах, в которых понятие банковской тайны было гораздо более жестким, чем в немецких.

Официальный представитель Raiffeisenbank подтвердил Handelsblatt факт проведения расследования органами финансового надзора. По его словам, поводом для его начала стало заявление уволившегося в 2010 году сотрудника банка. Собеседник подчеркнул, что руководство Raiffeisenbank оказывает следователям всяческую поддержку. В целом же финансовый институт уверен в том, что «в конце концов все обвинения окажутся полностью безосновательными». Представитель банка также отметил, что «Raiffeisenbank всегда соблюдал все предписания по борьбе против отмывания денег».

Немецкое же ведомство по финансовому надзору BaFin особо заинтересовалось «дочкой» Raiffeisenbank, расположенной в Штутгарте. В 2010 году совсем небольшой австрийский институт из Тироля Raiffeisenbank Reutte, имея на своем балансе всего 700 млн евро, купил в Штутгарте у расположенного в Дюссельдорфе Hypothekenbank частный банк Bauer. Целью покупки являлось расширение бизнеса с клиентурой из Германии, т.к. в связи с постепенным смягчением в Австрии условий сохранения банковской тайны таможенные эксклавы типа Юнгхольц стали терять свою популярность среди состоятельных вкладчиков.

Немецкий регулятор подозревает, что сделка по приобретению Bauer была совершена с нарушениями. Пока же официальные представители BaFin комментировать ситуацию отказались. Воздержалось от комментариев по поводу идущего расследования и ведомство по надзору за финансовыми рынками в Вене.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Правительство на 10 процентов увеличило расходы на детское питание

Хотите узнать больше? Правительством увеличило финансовые расходы на обеспечение питанием детей в учреждениях образования и оздоровительных лагерях. Как сообщила 60

Стало известно, сколько часов белорусы будут работать в 2018 году

Хотите узнать больше? В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2018 год. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале. фото: 54

Беларусь выступает за единые газовые тарифы

Хотите узнать больше? Беларусь выступает за единые требования к формированию цен на транзит газа по территории стран ЕАЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра 56

Россельхознадзор завернул 40 тонн турецких помидоров и кабачков из Беларуси

Хотите узнать больше? При перемещении по территории России сотрудниками Россельхознадзора были задержаны два транспортных средства, перевозивших кабачки в количестве 19,7 58

Днепр купит белорусские троллейбусы

Хотите узнать больше? ООО "БКМ-Украина" (Луцк), официальный дилер белорусского производителя троллейбусов АО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", победил в 56

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы 523

Европейцы оценят белорусскую систему аккредитации

Хотите узнать больше? 20-24 ноября 2017 года эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси. Данная 514

Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур

Хотите узнать больше? С 20 ноября Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы таможенной территории Евразийского 504