Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

Швейцарский банк Credit Suisse стал новым объектом охоты американских властей. Министерство юстиции США начало против него расследование, подозревая, что банк помогал состоятельным американцам выводить средства из-под налогообложения. Для UBS аналогичное дело закончилось штрафом в 780 млн долл. и многомиллиардным ущербом для бизнеса.

«Расследование связано с услугами private banking, предоставленными в прошлом американским клиентам на трансграничной основе. В рамках этого процесса Credit Suisse 14 июля получил письмо с уведомлением о том, что он стал объектом расследования Минюста США», — отметил банк в своем заявлении, распространенном в минувшую пятницу. Дело против Credit Suisse свидетельствует о серьезной эскалации конфликта между США и Швейцарией, связанного с ролью, которую сыграли швейцарские банки в делах налоговых уклонистов из США.

Новое расследование стало последствием дела UBS, начатого в июле 2008 года, когда Налоговое управление США (IRS) обвинило UBS в помощи его американским клиентам в выводе средств из-под налогообложения и потребовало предоставить данные на 19 тыс. клиентов банка из Нового Света. В феврале 2009 года банк согласился заплатить 780 млн долл. штрафа и передать американским властям данные на 4,5 тыс. клиентов. Кроме того, многие клиенты банка решили вывести свои средства из тени и добровольно задекларировали свои офшорные счета.

Из данных, предоставленных клиентами UBS властям США, стало известно, что американцы держали деньги на тайных счетах и в других швейцарских банках, в частности Credit Suisse. Так, один американец перевел свои деньги из UBS в Credit Suisse в 2004 году, еще до начала кампании по борьбе с налоговыми уклонистами в США. Другой обеспеченный американец держал деньги на незадекларированных счетах и в UBS, и в Credit Suisse.

В результате в феврале этого года американские власти обвинили четырех экс-сотрудников Credit Suisse в том, что они помогали своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов. Из судебных документов следует, что осенью 2008 года американцы держали на счетах Credit Suisse 3 млрд долл. незадекларированных средств. «Схема действует с 1953 года и охватывает два поколения американских налоговых уклонистов, включая тех, кому секретные счета достались по наследству», — заявлял в феврале американский Минюст.

Из-за налоговых скандалов американцы с 2006 года вывели практически все свои средства со счетов в банках Швейцарии. Если тогда на США приходилось 18% всех активов под управлением местных банков, то в 2010 году их доля сократилась до мизерных 2%, свидетельствуют данные Boston Consulting Group.

«В соответствии с нашими юридическими обязанностями в Швейцарии мы продолжим сотрудничать с властями США в попытке разрешить эти вопросы», — заявили в Credit Suisse. Акции банка в пятницу подешевели на 1,6%. C начала года они потеряли 20% своей стоимости, при том что в среднем акции европейских банков подешевели на 11%. Власти Швейцарии пока не дали какую-либо оценку начатому против Credit Suisse расследованию, ограничившись лишь заявлением о том, что «следят за развитием событий». Вашингтон прекратил переговоры с Берном о налоговом соглашении, частью которого должен был стать отказ от юридического преследования швейцарских банков, сообщила в воскресенье газета SonntagsZeitung.

Аналитики, между тем, не считают, что пятничное заявление Credit Suisse обязательно навредит банку — чего-то подобного они ждали с февраля, когда были предъявлены обвинения бывшим сотрудникам компании. «То, что можно было считать общепринятыми стандартами в офшорном private banking в 70-е, 80-е и даже 90-е годы, сегодня неприемлемо. Частные банки, конечно же, не хотят, чтобы их прошлые грехи были раскрыты. Я, однако, считаю, что за последние пять лет Credit Suisse улучшил свои стандарты, и не думаю, что банк виновен в правонарушениях системного характера. Поэтому ожидаемый итог нынешнего расследования — штраф, и этим все ограничится. Если же я ошибаюсь и Credit Suisse был вовлечен в более системные нарушения, тогда ему грозит репутационный ущерб, сопоставимый с пережитым UBS», — сказал РБК daily аналитик по европейским банкам BofA Merrill Lynch Дерек де Врис.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 106

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 120

Появляется все больше «белорусских» мороженого и сосисок… сделанных в Украине

Хотите узнать больше? Иногда белорусские производители, когда хотят подчеркнуть качество своего продукта, вспоминают советские символы: колбасы «Советская», шампанское 89

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает изменить систему оплаты бюджетников

Хотите узнать больше? Об этом шла речь на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Предложения будут направлены на рассмотрение Национального 169

Более 50 процентов белорусов выступают за строительство БелАЭС, против – 28 процентов

Хотите узнать больше? В ходе исследования, проводимого Институтом социологии НАН Беларуси выяснилось, что более половины граждан Беларуси являются сторонниками ядерной 123

На Казакевича, осужденного за резню с бензопилой, завели новое дело

Хотите узнать больше? Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух лиц в отношении осужденного Владислава 135

Подсчитано, чего лишится Прибалтика от потери транзита Беларуси

Хотите узнать больше? Порты Прибалтики могут потерять белорусские заказы на перевалку до 1 млн т нефтепродуктов ежемесячно. Порты России готовы уменьшить тарифы для 123

Перечень видов экономической деятельности без регистрации ИП может расшириться

Хотите узнать больше? МНС не исключает расширения списка видов деятельности без регистрации ИП. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра по 166