Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Возбуждено уголовное дело на валютчика из Полоцка, заработавшего на обмене 224 миллиона рублей

В отношении 46-летнего жителя Полоцка, занимавшегося незаконными валютно-обменными операциями, Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело на валютчика из Полоцка, заработавшего на обмене 224 миллиона рублей

Полочанин более года (с декабря 2013 по январь 2015 года) проводил для физических лиц незаконные операции по обмену иностранной валюты в Полоцке. Официально М. нигде не работал, однако каждое утро он, как в собственный офис, приходил в кафе в районе Полоцкого колхозного рынка. Там он ожидал клиентов, которые сами подходили к нему для обмена валюты, либо звонили М. по телефону и договаривались о встрече неподалеку. Когда же надо было конвертировать крупную сумму, «бизнесмен» готов был лично выехать к клиенту, сообщает пресс-служба КГК.

Покупателями валюты были, как правило, предприниматели, торгующие на рынке, продавцами – и обычные горожане, и предприниматели, привозившие валютную выручку из-за рубежа, в основном из России.

В результате такой купли-продажи полоцкий валютчик получил доход на сумму свыше 224,3 миллиона белорусских рублей. При этом М. осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации юридического лица, осуществляющего банковскую деятельность, и специального разрешения (лицензии) на валютно-обменные операции.

После возбуждения уголовного дела сумма дохода — все 224,3 миллиона рублей — незаконно полученная валютчиком, в полном объеме уплачена им в бюджет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Витебска

Борьба с коррупцией продолжается: прокуратура возбудила ряд уголовных дел

Хотите узнать больше? Прокуратура возбудила ряд уголовных дел в отношении региональных управленцев и должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры 132

Прокуратура и госконтроль Витебской области изучают законность деятельности РУП «Витебскавтодор»

Хотите узнать больше? Гениректору РУП «Витебскавтодор» порекомендовали правильно определять стоимость строительства объектов и не нарушать трудовые права работников. 471

Три килограмма ртути нашли в Лепеле на территории предприятия

Хотите узнать больше? 26 октября в Лепеле при ведении земляных работ на территории частного унитарного предприятия было найдено три килограмма ртути... 1 098

В лесу под Новополоцком обнаружили немецкие мины

Хотите узнать больше? 26 октября в лесу у Новополоцка обнаружили 18 противотанковых мин ТМ-42 (Tellermine 42) времен Второй мировой войны... 988

Витебская афиша с 26.10.2015 по 1.11.2015 года

Хотите узнать больше? Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 26 октября по 1 ноября 2015 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения... 909

Международный инновационный форум в Витебске и Орше соберет профессионалов и новичков бизнеса

Хотите узнать больше? Международный инновационный форум в Витебске и Орше объединит профессионалов и новичков бизнеса, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме... 747

У Віцебску дадуць канцэрт адразу два гурты: The Unlimited Trio і Vuraj

Хотите узнать больше? 5 лістапада з вялікім восеньскім канцэртам ў Віцебск завітаюць адразу два непаўторныя музычныя гурты! Для нас зайграюць касмічныя The Unlimited Trio 571

В Витебске налоговая с милицией изъяли в магазине «Добрыня» мотоблоки

Хотите узнать больше? 25 октября в Витебске нарядом Первомайского отдела охраны, совместно с сотрудниками ОБЭП и ИМНС в магазине «Добрыня» выявлен факт реализации 1 378