Закрыть

Выберите город

Закрыть

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Финансовые разведчики Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели видеоконференцию, на которой обсудили наиболее волнующие вопросы и согласовали ряд совместных действий для борьбы с экономическими преступлениями.

Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на текущий год, в Департаменте финансового мониторинга КГК Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».

Представители участвующих в видеоконференции стран согласились, что одним из наиболее распространенных звеньев в цепочке действий, совершаемых преступниками в целях сокрытия истинной преступной природы полученного дохода, является перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот и наоборот.

От нашей страны в мероприятии приняли участие представители КГК, Нацбанка и МВД. Белорусская сторона привела пример эффективного взаимодействия финансовой разведки и органов правопорялка. Так, в апреле 2013 года по материалам Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси после проведения соответствующих проверок правоохранительными органами была вскрыта преступная схема, связанная с попыткой незаконного списания денежных средств с карт–счетов клиентов различных банков по всему миру с помощью поддельных банковских карточек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Российские коллеги в лице Росфинмониторинга представили презентацию по организации работы по разработке схем отмывания денег и финансирования терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 46

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 32

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 28

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 28

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 198

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 201

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 172

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 435