Закрыть

Выберите город

Закрыть

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Страны СНГ обменялись опытом по борьбе с отмыванием денег

Финансовые разведчики Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели видеоконференцию, на которой обсудили наиболее волнующие вопросы и согласовали ряд совместных действий для борьбы с экономическими преступлениями.

Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на текущий год, в Департаменте финансового мониторинга КГК Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».

Представители участвующих в видеоконференции стран согласились, что одним из наиболее распространенных звеньев в цепочке действий, совершаемых преступниками в целях сокрытия истинной преступной природы полученного дохода, является перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот и наоборот.

От нашей страны в мероприятии приняли участие представители КГК, Нацбанка и МВД. Белорусская сторона привела пример эффективного взаимодействия финансовой разведки и органов правопорялка. Так, в апреле 2013 года по материалам Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси после проведения соответствующих проверок правоохранительными органами была вскрыта преступная схема, связанная с попыткой незаконного списания денежных средств с карт–счетов клиентов различных банков по всему миру с помощью поддельных банковских карточек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Российские коллеги в лице Росфинмониторинга представили презентацию по организации работы по разработке схем отмывания денег и финансирования терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Хотите узнать больше? Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О 71

Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?

Хотите узнать больше? Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов 72

Минэнерго: цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

Хотите узнать больше? Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось 50

В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

Хотите узнать больше? Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного 52

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 349

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 303

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 1 223

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 261