Закрыть

Выберите город

Закрыть

Центробанк подсчитал объемы вывода капитала через Беларусь и Казахстан

Центробанк подсчитал объемы вывода капитала через Беларусь и Казахстан

Новые данные ЦБ по оттоку капитала из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза почти на 70% увеличили масштаб проблемы. Если белорусские схемы обеспечили отток 15 млрд. долларов, то казахстанские — еще 10 млрд. долларов.

В совокупности это почти половина чистого оттока капитала из России в 2012 году, сообщает «Коммерсант».

Вслед за оценкой ущерба, нанесенного использованием схем фиктивного импорта из Беларуси, Банк России оценил и эффект аналогичных казахстанских схем. Как следует из письма ЦБ 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", в 2012 году они обеспечили вывод из России еще 10 млрд. долларов Ранее данные по "казахстанскому синдрому" не раскрывались. В совокупности указанные схемы обеспечили существенную часть общего оттока капитала из России в прошлом году (56,8 млрд. долларов).

Суть схем в том, что российские резиденты переводят средства по внешнеторговым контрактам, согласно которым "ввоз" товаров "осуществляется" из Беларуси и Казахстана, на счета "продавцов" в иностранных банках за пределами этих стран. Проверить такие поставки на фиктивность мешает льготный режим перемещения товаров через границы государств — участников Таможенного союза (ТС). То есть фактически существование ТС и провоцирует появление этих схем.

В своем письме ЦБ традиционно рекомендует банкам уделять повышенное внимание таким операциям, информировать о них Росфинмониторинг, осуществлять проверку данных контрагентов своих клиентов в открытых официальных источниках и передавать полную информацию о них, их контрагентах и заключенных внешнеторговых договорах регулятору.

Впрочем, пока все увеличивающиеся требования Банка России к банкам в части борьбы с отмыванием средств особых результатов не дали. Участники этого процесса утверждают, что делают все от них зависящее: ЦБ давит на банки, банки сообщают о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, тот информирует правоохранительные органы, а они, в свою очередь, "очень активно ведут работу". "Отмывание денег — хорошо налаженный бизнес, полностью его перекрыть контрольными процедурами невозможно. Единственный способ его искоренить — сделать экономически невыгодным. А это вопрос не коммерческих организаций, а государственных органов, и в первую очередь законодательной власти",— считает вице-президент, председатель комитета по ПОД/ФТ и комплаенс-рискам НП НПС Александр Наумов.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 183

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 233

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 125

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 307

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 242

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 279

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 312

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 295