Закрыть

Выберите город

Закрыть

Центробанк подсчитал объемы вывода капитала через Беларусь и Казахстан

Центробанк подсчитал объемы вывода капитала через Беларусь и Казахстан

Новые данные ЦБ по оттоку капитала из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза почти на 70% увеличили масштаб проблемы. Если белорусские схемы обеспечили отток 15 млрд. долларов, то казахстанские — еще 10 млрд. долларов.

В совокупности это почти половина чистого оттока капитала из России в 2012 году, сообщает «Коммерсант».

Вслед за оценкой ущерба, нанесенного использованием схем фиктивного импорта из Беларуси, Банк России оценил и эффект аналогичных казахстанских схем. Как следует из письма ЦБ 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", в 2012 году они обеспечили вывод из России еще 10 млрд. долларов Ранее данные по "казахстанскому синдрому" не раскрывались. В совокупности указанные схемы обеспечили существенную часть общего оттока капитала из России в прошлом году (56,8 млрд. долларов).

Суть схем в том, что российские резиденты переводят средства по внешнеторговым контрактам, согласно которым "ввоз" товаров "осуществляется" из Беларуси и Казахстана, на счета "продавцов" в иностранных банках за пределами этих стран. Проверить такие поставки на фиктивность мешает льготный режим перемещения товаров через границы государств — участников Таможенного союза (ТС). То есть фактически существование ТС и провоцирует появление этих схем.

В своем письме ЦБ традиционно рекомендует банкам уделять повышенное внимание таким операциям, информировать о них Росфинмониторинг, осуществлять проверку данных контрагентов своих клиентов в открытых официальных источниках и передавать полную информацию о них, их контрагентах и заключенных внешнеторговых договорах регулятору.

Впрочем, пока все увеличивающиеся требования Банка России к банкам в части борьбы с отмыванием средств особых результатов не дали. Участники этого процесса утверждают, что делают все от них зависящее: ЦБ давит на банки, банки сообщают о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, тот информирует правоохранительные органы, а они, в свою очередь, "очень активно ведут работу". "Отмывание денег — хорошо налаженный бизнес, полностью его перекрыть контрольными процедурами невозможно. Единственный способ его искоренить — сделать экономически невыгодным. А это вопрос не коммерческих организаций, а государственных органов, и в первую очередь законодательной власти",— считает вице-президент, председатель комитета по ПОД/ФТ и комплаенс-рискам НП НПС Александр Наумов.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 218

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 243

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 560

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 209

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 246

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 221

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 304

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 264