Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Могилеве раскрыта деятельность преступной группы, оказывавшей «услуги по обналичиванию»

В Могилеве раскрыта деятельность преступной группы, оказывавшей «услуги по обналичиванию»

В Могилеве финансовая милиция и КГБ пресекли деятельность группы граждан, незаконно обналичивавших денежные средства и легализовывавших товарно-материальные ценности, приобретенных в обход таможенного или налогового законодательства.

Как сообщил «Ежедневнику» замначальника управления Департамента финансовых расследований КГК РБ по Могилевской области Александр Шаройкин, в результате преступных действий группа получила доход в размере более 2,6 миллиарда рублей.

«Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний не работающий житель Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные два ее участника, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов», - рассказал представитель финансовой милиции.

По его словам, подозреваемые принимали всевозможные меры конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, в своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей Могилева и Быхова.

В ходе проведенных обысков у подозреваемых были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Двое членов группы задержаны.

Уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) в настоящее время расследует Управление Следственного комитета по Могилевской области.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 136

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 231

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 439

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 194

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 224

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 207

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 279

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 251