Закрыть

Выберите город

Закрыть

В Минске пройдет заседание ЕАГ

В Минске пройдет заседание ЕАГ

На следующей неделе в Минске состоится Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, в состав которого входит Департамент финансового мониторинга, осуществляющего функции финансовой разведки, с 21 по 24 мая 2013 года в Минске состоятся 18-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В работе Пленарного заседания примут участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.

На Пленарном заседании ЕАГ будут обсуждаться отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ по выполнению международных стандартов в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, вопросы мониторинга по итогам первого раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ и подготовка ко второму раунду. Кроме того, в центре внимания участников мероприятия будет вопросы текущих инициатив ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, под эгидой которой действуют региональные группы, в числе которых и ЕАГ), в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ.

Информация по делу

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В Группу входят девять государств, 14 являются наблюдателями. Также статус наблюдателей присвоен 18 международным организациям и специализированным структурам.

Главная задача ЕАГ состоит в создании и всестороннем развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе. Деятельность ЕАГ направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.

20 мая 2013 г. в преддверии Пленарного заседания ЕАГ в г. Минске состоится совместный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с Группой «Эгмонт» по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях ПОД/ФТ.

Справочная информация

Группа «Эгмонт» - международная организация подразделений финансовой разведки, получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе (Бельгия) в июне 1995 года. В настоящее время Группа «Эгмонт» объединяет свыше 130 финансовых разведок государств мира. Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.

В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области IT из финансовых разведок разных стран. Предполагается рассмотрение вопросов, связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.

Несмотря на достаточно большой опыт взаимодействия ЕАГ и Группы «Эгмонт», совместное мероприятие по вопросам развития информационных технологий проводится впервые.

Интересы Беларуси в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси (финансовая разведка). Глава государства определил Департамент финансового мониторинга в качестве органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Так, за 2012 год с использованием информации Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси было взыскано и обращено в доход государства более 96 млрд. рублей. Кроме того, по материалам, представленным финансовой разведкой Беларуси, правоохранительные и контролирующие органы привлекли к административным штрафам нарушителей, в результате чего доначислено налогов в размере 247 млрд.рублей.

Системность работы Республики Беларусь в сфере противодействия отмыванию денег уже не раз была отмечена международным сообществом. Так, в ноябре 2012 года в ходе Пленарного заседания Евразийской группы в г. Нью-Дели (Индия) белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси успешно защитила отчет о прогрессе Республики Беларусь в данной сфере.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Хотите узнать больше? Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О 25

Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?

Хотите узнать больше? Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов 22

Минэнерго: цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

Хотите узнать больше? Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось 20

В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

Хотите узнать больше? Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного 20

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 332

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 285

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 1 014

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 252