Закрыть

Выберите город

Закрыть

Россияне приобрели "проблемный" белорусский банк

Россияне приобрели

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк" . Именно его в прошлом году США обвинили в отмывании денег.

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк", который в мае прошлого года был обвинен Минфином США в отмывании денег, и переименовали его в ЗАО "ИнтерПэйБанк", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель белорусского банка.

"В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры, российские компании – "Альянс Ипотека" с долей 79,8% и ЗАО "Старбанк" с долей 19,72%. Компания Vicpart Holding уже не является акционером нашего банка", - сказал представитель банка. Он также отметил, что после приобретения банка новые акционеры переименовали банк в ЗАО "ИнтерПэйБанк". Соответствующие изменения зарегистрированы в Нацбанке Беларуси.

Сумму сделки по продаже банка российскому инвестору собеседник не назвал.

Минфин США в мае прошлого года заявил о подозрениях по поводу причастности белорусского "Кредэксбанка" к глобальной системе отмывания денег. Минфин считает, что этот банк осуществлял несопоставимо большие, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что бывшие владельцы банка (швейцарская компания Vicpart, а до него - компания Ximex) являются подставными компаниями.

"Кредэксбанк" официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивал наличие профильных проверок со стороны госорганов Беларуси, которые не выявили нарушений в его деятельности.

После выдвинутых Минфином США претензий деятельность банка внепланово проверил Нацбанк Беларуси. Комментируя ситуацию с "Кредэксбанком", первый замглавы НББ Николай Лузгин отмечал, что с формальной точки зрения правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" в целом соответствуют требованиям белорусского законодательства в данной сфере. "Вместе с тем, организация системы внутреннего контроля данного банка не позволила полностью исключить риск потери деловой репутации и риск умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", - сказал Н.Лузгин.

"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA принадлежало 98,82% акций банка.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 95

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 65

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 56

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 54

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 223

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 218

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 195

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 466