Закрыть

Выберите город

Закрыть

Россияне приобрели "проблемный" белорусский банк

Россияне приобрели

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк" . Именно его в прошлом году США обвинили в отмывании денег.

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк", который в мае прошлого года был обвинен Минфином США в отмывании денег, и переименовали его в ЗАО "ИнтерПэйБанк", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель белорусского банка.

"В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры, российские компании – "Альянс Ипотека" с долей 79,8% и ЗАО "Старбанк" с долей 19,72%. Компания Vicpart Holding уже не является акционером нашего банка", - сказал представитель банка. Он также отметил, что после приобретения банка новые акционеры переименовали банк в ЗАО "ИнтерПэйБанк". Соответствующие изменения зарегистрированы в Нацбанке Беларуси.

Сумму сделки по продаже банка российскому инвестору собеседник не назвал.

Минфин США в мае прошлого года заявил о подозрениях по поводу причастности белорусского "Кредэксбанка" к глобальной системе отмывания денег. Минфин считает, что этот банк осуществлял несопоставимо большие, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что бывшие владельцы банка (швейцарская компания Vicpart, а до него - компания Ximex) являются подставными компаниями.

"Кредэксбанк" официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивал наличие профильных проверок со стороны госорганов Беларуси, которые не выявили нарушений в его деятельности.

После выдвинутых Минфином США претензий деятельность банка внепланово проверил Нацбанк Беларуси. Комментируя ситуацию с "Кредэксбанком", первый замглавы НББ Николай Лузгин отмечал, что с формальной точки зрения правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" в целом соответствуют требованиям белорусского законодательства в данной сфере. "Вместе с тем, организация системы внутреннего контроля данного банка не позволила полностью исключить риск потери деловой репутации и риск умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", - сказал Н.Лузгин.

"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA принадлежало 98,82% акций банка.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Хотите узнать больше? Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О 137

Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?

Хотите узнать больше? Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов 228

Минэнерго: цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

Хотите узнать больше? Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось 88

В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

Хотите узнать больше? Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного 83

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 376

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 333

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 1 480

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 356