Закрыть

Выберите город

Закрыть

Россияне приобрели "проблемный" белорусский банк

Россияне приобрели

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк" . Именно его в прошлом году США обвинили в отмывании денег.

Российские компании ООО "Альянс Ипотека" и ЗАО "Старбанк" купили белорусский банк ЗАО "Кредэксбанк", который в мае прошлого года был обвинен Минфином США в отмывании денег, и переименовали его в ЗАО "ИнтерПэйБанк", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель белорусского банка.

"В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры, российские компании – "Альянс Ипотека" с долей 79,8% и ЗАО "Старбанк" с долей 19,72%. Компания Vicpart Holding уже не является акционером нашего банка", - сказал представитель банка. Он также отметил, что после приобретения банка новые акционеры переименовали банк в ЗАО "ИнтерПэйБанк". Соответствующие изменения зарегистрированы в Нацбанке Беларуси.

Сумму сделки по продаже банка российскому инвестору собеседник не назвал.

Минфин США в мае прошлого года заявил о подозрениях по поводу причастности белорусского "Кредэксбанка" к глобальной системе отмывания денег. Минфин считает, что этот банк осуществлял несопоставимо большие, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что бывшие владельцы банка (швейцарская компания Vicpart, а до него - компания Ximex) являются подставными компаниями.

"Кредэксбанк" официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивал наличие профильных проверок со стороны госорганов Беларуси, которые не выявили нарушений в его деятельности.

После выдвинутых Минфином США претензий деятельность банка внепланово проверил Нацбанк Беларуси. Комментируя ситуацию с "Кредэксбанком", первый замглавы НББ Николай Лузгин отмечал, что с формальной точки зрения правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" в целом соответствуют требованиям белорусского законодательства в данной сфере. "Вместе с тем, организация системы внутреннего контроля данного банка не позволила полностью исключить риск потери деловой репутации и риск умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", - сказал Н.Лузгин.

"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA принадлежало 98,82% акций банка.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 89

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 384

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 140

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 268

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 179

Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Хотите узнать больше? Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для 1 213

Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Хотите узнать больше? Накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности в 131

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Хотите узнать больше? Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов. Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским 318