Закрыть

Выберите город

Закрыть

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

Банки Беларуси получат право приостанавливать подозрительные финансовые операции, сообщил начальник управления контроля за банковской деятельностью Комитета государственного контроля Владимир Волчек.

Подготовлен проект указа по недопущению проведения банками подозрительных финансовых операций, чтобы исключить риск возможного или невольного вовлечения банков в процесс легализации доходов, полученных преступным путем. Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил Владимир Волчек. Проект этого нормативного акта разработал Национальный банк совместно с Комитетом госконтроля. Сейчас документ находится на согласовании с другими государственными органами и затем должен поступить в Администрацию президента, передает БЕЛТА.

Представитель КГК отметил, что контрольные органы проводят работу по недопущению вовлечения банков в деятельность, связанную с отмыванием преступных доходов. При этом он подчеркнул, что все банки в Беларуси работают, "исходя из того правового поля, которое существует". С учетом нашего законодательства банки представляют соответствующие формуляры по проведению финансовых операций. Он привел пример с "Кредэксбанком" в прошлом году. "Если вспомнить тот "наезд" (по-другому и не скажешь) Министерства финансов США на "Кредэксбанк", то надо отметить, что этот банк предъявил в 2011 году в Департамент финансового мониторинга КГК более 6 тыс. формуляров по подозрительным финансовым операциям. И в рамках этого мониторинга ДФМ приостановил расходы операций по пяти клиентам в этом банке, т.е. в банке в этом отношении соблюдают законодательство", - сказал Владимир Волчек.

Он также сообщил, что в первом полугодии 2013 года Комитет государственного контроля проведет проверки трех банков - "Белорусского народного банка", "Минского транзитного банка" и "Технобанка". Первые два банка последний раз проверялись КГК в 2006 году, "Технобанк" - в 2009-м. Все банки в Беларуси относятся к высокой группе риска.

Начальник главного управления банковского надзора Национального банка Дмитрий Лапко также сообщил, что Нацбанком в первом полугодии 2013 года запланировано 6 проверок: две тематические и четыре комплексные. В том числе три проверки КГК и Нацбанк проведут совместно.

Дмитрий Лапко также отметил, что для борьбы с легализацией преступных доходов приняты изменения в Банковский кодекс. Для исполнения этих изменений Национальный банк разработал новые требования по усилению внутреннего контроля и деятельности служб внутреннего аудита в банках. "Данному вопросу в банках придается большое значение, потому что эти операции связаны с репутационным риском, - сказал Дмитрий Лапко. - Если попадешь в пропасть, то из нее подняться очень сложно, поэтому здесь банки сами заинтересованы в выявлении подозрительных фирм, субъектов, которые осуществляют данные операции".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 86

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 56

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 46

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 45

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 217

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 213

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 189

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 461