Закрыть

Выберите город

Закрыть

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

КГК оградит банки от «отмывания преступных доходов»

Банки Беларуси получат право приостанавливать подозрительные финансовые операции, сообщил начальник управления контроля за банковской деятельностью Комитета государственного контроля Владимир Волчек.

Подготовлен проект указа по недопущению проведения банками подозрительных финансовых операций, чтобы исключить риск возможного или невольного вовлечения банков в процесс легализации доходов, полученных преступным путем. Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил Владимир Волчек. Проект этого нормативного акта разработал Национальный банк совместно с Комитетом госконтроля. Сейчас документ находится на согласовании с другими государственными органами и затем должен поступить в Администрацию президента, передает БЕЛТА.

Представитель КГК отметил, что контрольные органы проводят работу по недопущению вовлечения банков в деятельность, связанную с отмыванием преступных доходов. При этом он подчеркнул, что все банки в Беларуси работают, "исходя из того правового поля, которое существует". С учетом нашего законодательства банки представляют соответствующие формуляры по проведению финансовых операций. Он привел пример с "Кредэксбанком" в прошлом году. "Если вспомнить тот "наезд" (по-другому и не скажешь) Министерства финансов США на "Кредэксбанк", то надо отметить, что этот банк предъявил в 2011 году в Департамент финансового мониторинга КГК более 6 тыс. формуляров по подозрительным финансовым операциям. И в рамках этого мониторинга ДФМ приостановил расходы операций по пяти клиентам в этом банке, т.е. в банке в этом отношении соблюдают законодательство", - сказал Владимир Волчек.

Он также сообщил, что в первом полугодии 2013 года Комитет государственного контроля проведет проверки трех банков - "Белорусского народного банка", "Минского транзитного банка" и "Технобанка". Первые два банка последний раз проверялись КГК в 2006 году, "Технобанк" - в 2009-м. Все банки в Беларуси относятся к высокой группе риска.

Начальник главного управления банковского надзора Национального банка Дмитрий Лапко также сообщил, что Нацбанком в первом полугодии 2013 года запланировано 6 проверок: две тематические и четыре комплексные. В том числе три проверки КГК и Нацбанк проведут совместно.

Дмитрий Лапко также отметил, что для борьбы с легализацией преступных доходов приняты изменения в Банковский кодекс. Для исполнения этих изменений Национальный банк разработал новые требования по усилению внутреннего контроля и деятельности служб внутреннего аудита в банках. "Данному вопросу в банках придается большое значение, потому что эти операции связаны с репутационным риском, - сказал Дмитрий Лапко. - Если попадешь в пропасть, то из нее подняться очень сложно, поэтому здесь банки сами заинтересованы в выявлении подозрительных фирм, субъектов, которые осуществляют данные операции".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 93

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 122

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 79

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 81

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 80

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 163

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 137

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 247