Закрыть

Выберите город

Закрыть

ДФР не нравятся компьютерные переводы денег из-за лжепредпринимателей

ДФР не нравятся компьютерные переводы денег из-за лжепредпринимателей

Переводы денег с помощью компьютера - основной метод работы лжепредпринимательских структур. Об этом сообщил журналистам начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Мехедов.


"Пару недель назад по нашему предложению Национальным банком во все банковские учреждения республики были разосланы методические рекомендации о надлежащей проверке клиентов банков, открывающих или имеющих банковские счета, - проинформировал Юрий Мехедов. - Это позволит через систему внутреннего контроля банковских учреждений предупреждать и минимизировать факты незаконных, а также подозрительных финансовых операций".

По его словам, выработаны условия для отказа банками клиентам в заключении договоров на получение права дистанционного обслуживания в системе "клиент-банк". "Переводы с помощью компьютера - основной метод работы лжеструктур, за ним следует подготовка документов, не имеющих юридической силы, и передача их субъекту хозяйствования реального сектора экономики в целях минимизации налогов и завышения цен", - подчеркнул представитель ДФР.

При контрольно-аналитической деятельности КГК сотрудничает с Нацбанком как регулятором работы банковской системы. Это касается и контрольно-аналитических мероприятий, и законотворческих. Так, изучение отдельных операций в банках показало, что клиенты, использующие пробелы в законодательстве, имеют возможность совершать подозрительные финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов. В этой связи совместные усилия двух ведомств были направлены на разработку проекта указа "Об отказе банков в осуществлении финансовых операций", целью которого является предоставление банкам права отказать участнику финансовой операции в ее осуществлении при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем , передает БЕЛТА.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 71

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 62

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 63

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 138

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 190

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 125

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 133

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 132