Закрыть

Выберите город

Закрыть

Беларусь получила положительную оценку работы по борьбе с отмыванием преступных денег

Беларусь получила положительную оценку работы по борьбе с отмыванием преступных денег

Беларусь успешно защитила отчет о прогрессе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как сообщила пресс-служба Комитет государственного контроля (КГК) белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга (ДФМ) КГК Александром Максименко приняла участие в 17-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая состоялось в Нью-Дели (Индия).

В мероприятиях приняли участие руководители финансовых разведок всех 9 государств-участниц ЕАГ, а также представители стран-наблюдателей ЕАГ и авторитетных международных организаций. Для нашей страны главным вопросом в повестке дня пленарного заседания значился отчет о прогрессе в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, в 2008 году состоялась оценка нашей страны на предмет соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эти международные стандарты представляют из себя 40+9 признанных всем международным сообществом рекомендаций. Завершившаяся тогда оценка была успешной – по многим рекомендациям национальная система противодействия легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соответствовала международным стандартам. Одновременно, международные эксперты предложили продолжить работу по внесению изменений в национальное законодательство в области борьбы с отмыванием денег.

Очередной отчет о прогрессе (третий по счету) Беларусь представила в ходе нынешнего пленарного заседания ЕАГ. В его преддверии ДФМ КГК Беларуси совместно с рядом министерств и ведомств был подготовлен отчет объемом в 160 страниц, содержащий ответы на 115 вопросов. В ходе отчета представители белорусской делегации ответили на вопросы международных экспертов, а также членов ЕАГ, а по его итогам была отмечена эффективность работы ДФМ и ряда надзорных органов Беларуси. Отчет о прогрессе получил положительную оценку.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Александр Максименко отметил, что уже в ближайшие годы взамен действовавших ранее 40+9 рекомендаций ФАТФ будут применяться 40 рекомендаций по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. При этом соответствующие национальные системы будут рассматриваться не только с точки зрения принятия нормативных актов, как было ранее, но и с точки зрения эффективности их действия. Планируется, что в октябре 2015 года в Беларуси будет проведена очередная оценка национальной системы уже в соответствии с новыми рекомендациями ФАТФ, но еще в 2014 году наша страна представит очередной отчет о прогрессе.

Необходимо отметить, что оценка на предмет соблюдения требований ФАТФ влияет на инвестиционную привлекательность и кредитный рейтинг страны. В настоящее время в так называемых сером и черном списках ФАТФ находится 42 страны мира (Беларусь в этот перечень не входит и никогда не входила), по отношению к которым действует система усиленного мониторинга. Кроме того, это – более жесткий контроль к финансовым операциям хозяйствующих субъектов стран, не в полной мере соблюдающих рекомендации ФАТФ.

В ходе пленарной недели ЕАГ состоялся ряд других мероприятий, в которых активное участие приняли представители белорусской делегации. В частности представители Департамента финансового мониторинга выступили с отчетом о проведении исследования по теме «Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов», который получил высокие оценки со стороны участников рабочей группы по типологиям.

Также в рамках пленарной недели ЕАГ было подписано межведомственное соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана по сотрудничеству в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 46

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 46

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 43

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 124

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 168

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 111

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 116

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 113