Закрыть

Выберите город

Закрыть

Беларусь получила положительную оценку работы по борьбе с отмыванием преступных денег

Беларусь получила положительную оценку работы по борьбе с отмыванием преступных денег

Беларусь успешно защитила отчет о прогрессе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как сообщила пресс-служба Комитет государственного контроля (КГК) белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга (ДФМ) КГК Александром Максименко приняла участие в 17-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая состоялось в Нью-Дели (Индия).

В мероприятиях приняли участие руководители финансовых разведок всех 9 государств-участниц ЕАГ, а также представители стран-наблюдателей ЕАГ и авторитетных международных организаций. Для нашей страны главным вопросом в повестке дня пленарного заседания значился отчет о прогрессе в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, в 2008 году состоялась оценка нашей страны на предмет соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эти международные стандарты представляют из себя 40+9 признанных всем международным сообществом рекомендаций. Завершившаяся тогда оценка была успешной – по многим рекомендациям национальная система противодействия легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соответствовала международным стандартам. Одновременно, международные эксперты предложили продолжить работу по внесению изменений в национальное законодательство в области борьбы с отмыванием денег.

Очередной отчет о прогрессе (третий по счету) Беларусь представила в ходе нынешнего пленарного заседания ЕАГ. В его преддверии ДФМ КГК Беларуси совместно с рядом министерств и ведомств был подготовлен отчет объемом в 160 страниц, содержащий ответы на 115 вопросов. В ходе отчета представители белорусской делегации ответили на вопросы международных экспертов, а также членов ЕАГ, а по его итогам была отмечена эффективность работы ДФМ и ряда надзорных органов Беларуси. Отчет о прогрессе получил положительную оценку.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Александр Максименко отметил, что уже в ближайшие годы взамен действовавших ранее 40+9 рекомендаций ФАТФ будут применяться 40 рекомендаций по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. При этом соответствующие национальные системы будут рассматриваться не только с точки зрения принятия нормативных актов, как было ранее, но и с точки зрения эффективности их действия. Планируется, что в октябре 2015 года в Беларуси будет проведена очередная оценка национальной системы уже в соответствии с новыми рекомендациями ФАТФ, но еще в 2014 году наша страна представит очередной отчет о прогрессе.

Необходимо отметить, что оценка на предмет соблюдения требований ФАТФ влияет на инвестиционную привлекательность и кредитный рейтинг страны. В настоящее время в так называемых сером и черном списках ФАТФ находится 42 страны мира (Беларусь в этот перечень не входит и никогда не входила), по отношению к которым действует система усиленного мониторинга. Кроме того, это – более жесткий контроль к финансовым операциям хозяйствующих субъектов стран, не в полной мере соблюдающих рекомендации ФАТФ.

В ходе пленарной недели ЕАГ состоялся ряд других мероприятий, в которых активное участие приняли представители белорусской делегации. В частности представители Департамента финансового мониторинга выступили с отчетом о проведении исследования по теме «Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов», который получил высокие оценки со стороны участников рабочей группы по типологиям.

Также в рамках пленарной недели ЕАГ было подписано межведомственное соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана по сотрудничеству в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Хотите узнать больше? Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О 73

Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?

Хотите узнать больше? Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов 92

Минэнерго: цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

Хотите узнать больше? Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось 53

В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

Хотите узнать больше? Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного 54

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 350

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 306

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 1 251

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 263