Закрыть

Выберите город

Закрыть

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

Международный преступный холдинг, объединявший множество лжепредпринимательских структур, выявлен Главным управлением борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Общий доход липовых коммерсантов превышает 50 млн долларов.

Естественно лжепредпринимательский холдинг не был зарегистрирован Министерством экономики Беларуси, и в смысле белорусского законодательства вовсе не являлся холдингом. Данное определение используется в настоящей статье исключительно для характеристики множественности взаимосвязанных друг с другом подставных фирм, подчиненные единому руководству и цели. По предварительным данным, холдинг объединял более десятка различных субъектов хозяйствования как резидентов Республики Беларусь, так и нерезидентов, а также физических лиц. По делу уже арестованы четверо жителей Минска, двое из которых являются директорами крупных компаний. Но впечатляет не количество компаний, задействованных в схеме, а те сумму, которые через нее прогонялись. Таких объемов серого движения денег в Беларуси еще не выявлялось.

Согласно оперативным данным, подозреваемые вместе с другими лицами, с целью получения дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью в особо крупном размере, действуя от имени и используя реквизиты, печати, расчетные счета и бланки первичных учетных документов лжепредпринимательских структур (резидентов и нерезидентов РБ), в период времени с 2008 года и по октябрь текущего года занимались на территории Беларуси финансовой деятельностью без государственной регистрации.

Проще говоря, преступный холдинг помогал субъектам хозяйствования реального сектора экономики совершать незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот. При этом для придания легальности финансовым операциям, организация производила оформление и предоставление подложных бухгалтерских документов, в которых отражалось движение товара или услуг.

Согласно предварительным данным, с 2008 года преступная организация получила доход в размере около 400 миллиардов рублей (более 50 миллионов долларов).
Пока по выявленным фактам, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Также, как стало известно «Ежедневнику», на этот раз правоохранители не собираются останавливаться только на лжепредпринимателях. Появляются серьезные вопросы к некоторым белорусским банкам, через которые подозреваемые обналичивали крупные суммы. Сотрудники правоохранительных органов смущает тот факт, что крупные наличные суммы свободно проходили через банки, хотя последние в силу возложенных на них функций, должны были это заметить и пресечь. Поэтому сейчас решается вопрос о крупной проверке соответствующих банков с целью выявления возможных коррупционных связей в этих финансовых учреждениях.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 200

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 244

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 175

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 191

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 185

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 261

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 235

Российский рубль рванул вслед за нефтью

Хотите узнать больше? Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, 281