Закрыть

Выберите город

Закрыть

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

МВД выявило крупнейший лжепредпринимательский холдинг

Международный преступный холдинг, объединявший множество лжепредпринимательских структур, выявлен Главным управлением борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Общий доход липовых коммерсантов превышает 50 млн долларов.

Естественно лжепредпринимательский холдинг не был зарегистрирован Министерством экономики Беларуси, и в смысле белорусского законодательства вовсе не являлся холдингом. Данное определение используется в настоящей статье исключительно для характеристики множественности взаимосвязанных друг с другом подставных фирм, подчиненные единому руководству и цели. По предварительным данным, холдинг объединял более десятка различных субъектов хозяйствования как резидентов Республики Беларусь, так и нерезидентов, а также физических лиц. По делу уже арестованы четверо жителей Минска, двое из которых являются директорами крупных компаний. Но впечатляет не количество компаний, задействованных в схеме, а те сумму, которые через нее прогонялись. Таких объемов серого движения денег в Беларуси еще не выявлялось.

Согласно оперативным данным, подозреваемые вместе с другими лицами, с целью получения дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью в особо крупном размере, действуя от имени и используя реквизиты, печати, расчетные счета и бланки первичных учетных документов лжепредпринимательских структур (резидентов и нерезидентов РБ), в период времени с 2008 года и по октябрь текущего года занимались на территории Беларуси финансовой деятельностью без государственной регистрации.

Проще говоря, преступный холдинг помогал субъектам хозяйствования реального сектора экономики совершать незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот. При этом для придания легальности финансовым операциям, организация производила оформление и предоставление подложных бухгалтерских документов, в которых отражалось движение товара или услуг.

Согласно предварительным данным, с 2008 года преступная организация получила доход в размере около 400 миллиардов рублей (более 50 миллионов долларов).
Пока по выявленным фактам, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Также, как стало известно «Ежедневнику», на этот раз правоохранители не собираются останавливаться только на лжепредпринимателях. Появляются серьезные вопросы к некоторым белорусским банкам, через которые подозреваемые обналичивали крупные суммы. Сотрудники правоохранительных органов смущает тот факт, что крупные наличные суммы свободно проходили через банки, хотя последние в силу возложенных на них функций, должны были это заметить и пресечь. Поэтому сейчас решается вопрос о крупной проверке соответствующих банков с целью выявления возможных коррупционных связей в этих финансовых учреждениях.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 79

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 54

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 45

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 42

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 213

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 212

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 186

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 455