Закрыть

Выберите город

Закрыть

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В заявлении американского финансового ведомства от 22 мая "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Если "Трастбанк" уже попадал в поле зрения американской стороны, то "Кредэксбанк" здесь назван впервые. В Беларуси он появился в 2001 году под названием "Северный инвестиционный банк". В 2007 году сюда пришел новый акционер, и банк поменял название на "Кредэксбанк".

"В 2010 году в течение одного-двух месяцев "Крэдэкс "перевел сумму, эквивалентную минимум миллиарду долларов на счета сотен зарубежных" фасадных компаний", зарегистрированных в оффшорных зонах. Проведение этих операций - типичное для уклонения от контроля. Значительная их часть не указывал истинного получателя платежей", - сообщил сегодня заместитель министра США по терроризму и финансовой разведки Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Генеральный директор белорусского "Кредэксбанк" Александр Аксеневич отвергает обвинения Минфина США в адрес банка, который назван "ключевым центром глобального отмывания денег".

"Для нас это полная неожиданность. Это полная чепуха. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - цитирует Аксеневича "Радыё Свабода".

UDF.BY попросил прокомментировать разразившийся банковский скандал бывшего Председателя правления Национального банка Беларуси, профессора Станислава Богданкевича.

- "Трастбанк" и "Кредэксбанк" вызывают у казначейства США "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".Что это означает в юридическом и имиджевом плане и чем это чревато для названных банков?

- Это мелкие банки. Могут ли они проводить операции по отмыванию денег? Наверное, могут, раз возникли подозрения.

Их имидж, естевенно, ухудшается. Но у нас 32 банка, они мелкие – их капитал менее 20 миллионов долларов. Я полагал, что они могут быть поглощены в процессе укрупнения капитала. Этого пока не произошло.

- Станислав Антонович, почему вообще белорусские банк периодически попадают в такие темные истории?

- Названные банки, по-моему, не имеют даже счетов на территории США. Очевидно, международные структуры отслеживают одномоментное перемещение миллионов, сотен миллионов долларов. Раньше были проблемы у "Инфобанка" с ливийским капиталом, но сейчас ведь Ливии Каддафи нет.

Доказать подобные обвинения чрезвычайно трудно. Нацбанк не признает отмывание денег, сам банк тоже этого не признает. Нужно проводить расследование. Поскольку Нацбанк следит за соблюдением законности в банковской сфере – именно он и должен проводить расследование. Мы подчиняемся общемировым законам в банковской сфере: у нас есть законы о недопущении незаконных операций, об отмывании денег.

Возможно, эти подозрения возникли из-за кампаний, которые проводят свои операции через названные банки.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 105

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 139

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 90

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 95

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 93

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 174

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 151

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 265