Закрыть

Выберите город

Закрыть

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В заявлении американского финансового ведомства от 22 мая "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Если "Трастбанк" уже попадал в поле зрения американской стороны, то "Кредэксбанк" здесь назван впервые. В Беларуси он появился в 2001 году под названием "Северный инвестиционный банк". В 2007 году сюда пришел новый акционер, и банк поменял название на "Кредэксбанк".

"В 2010 году в течение одного-двух месяцев "Крэдэкс "перевел сумму, эквивалентную минимум миллиарду долларов на счета сотен зарубежных" фасадных компаний", зарегистрированных в оффшорных зонах. Проведение этих операций - типичное для уклонения от контроля. Значительная их часть не указывал истинного получателя платежей", - сообщил сегодня заместитель министра США по терроризму и финансовой разведки Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Генеральный директор белорусского "Кредэксбанк" Александр Аксеневич отвергает обвинения Минфина США в адрес банка, который назван "ключевым центром глобального отмывания денег".

"Для нас это полная неожиданность. Это полная чепуха. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - цитирует Аксеневича "Радыё Свабода".

UDF.BY попросил прокомментировать разразившийся банковский скандал бывшего Председателя правления Национального банка Беларуси, профессора Станислава Богданкевича.

- "Трастбанк" и "Кредэксбанк" вызывают у казначейства США "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".Что это означает в юридическом и имиджевом плане и чем это чревато для названных банков?

- Это мелкие банки. Могут ли они проводить операции по отмыванию денег? Наверное, могут, раз возникли подозрения.

Их имидж, естевенно, ухудшается. Но у нас 32 банка, они мелкие – их капитал менее 20 миллионов долларов. Я полагал, что они могут быть поглощены в процессе укрупнения капитала. Этого пока не произошло.

- Станислав Антонович, почему вообще белорусские банк периодически попадают в такие темные истории?

- Названные банки, по-моему, не имеют даже счетов на территории США. Очевидно, международные структуры отслеживают одномоментное перемещение миллионов, сотен миллионов долларов. Раньше были проблемы у "Инфобанка" с ливийским капиталом, но сейчас ведь Ливии Каддафи нет.

Доказать подобные обвинения чрезвычайно трудно. Нацбанк не признает отмывание денег, сам банк тоже этого не признает. Нужно проводить расследование. Поскольку Нацбанк следит за соблюдением законности в банковской сфере – именно он и должен проводить расследование. Мы подчиняемся общемировым законам в банковской сфере: у нас есть законы о недопущении незаконных операций, об отмывании денег.

Возможно, эти подозрения возникли из-за кампаний, которые проводят свои операции через названные банки.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 38

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 24

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 29

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 22

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 155

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 252

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 289

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 106