Закрыть

Выберите город

Закрыть

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Станислав Богданкевич: Нацбанк должен проводить расследование

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В заявлении американского финансового ведомства от 22 мая "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Если "Трастбанк" уже попадал в поле зрения американской стороны, то "Кредэксбанк" здесь назван впервые. В Беларуси он появился в 2001 году под названием "Северный инвестиционный банк". В 2007 году сюда пришел новый акционер, и банк поменял название на "Кредэксбанк".

"В 2010 году в течение одного-двух месяцев "Крэдэкс "перевел сумму, эквивалентную минимум миллиарду долларов на счета сотен зарубежных" фасадных компаний", зарегистрированных в оффшорных зонах. Проведение этих операций - типичное для уклонения от контроля. Значительная их часть не указывал истинного получателя платежей", - сообщил сегодня заместитель министра США по терроризму и финансовой разведки Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Генеральный директор белорусского "Кредэксбанк" Александр Аксеневич отвергает обвинения Минфина США в адрес банка, который назван "ключевым центром глобального отмывания денег".

"Для нас это полная неожиданность. Это полная чепуха. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - цитирует Аксеневича "Радыё Свабода".

UDF.BY попросил прокомментировать разразившийся банковский скандал бывшего Председателя правления Национального банка Беларуси, профессора Станислава Богданкевича.

- "Трастбанк" и "Кредэксбанк" вызывают у казначейства США "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".Что это означает в юридическом и имиджевом плане и чем это чревато для названных банков?

- Это мелкие банки. Могут ли они проводить операции по отмыванию денег? Наверное, могут, раз возникли подозрения.

Их имидж, естевенно, ухудшается. Но у нас 32 банка, они мелкие – их капитал менее 20 миллионов долларов. Я полагал, что они могут быть поглощены в процессе укрупнения капитала. Этого пока не произошло.

- Станислав Антонович, почему вообще белорусские банк периодически попадают в такие темные истории?

- Названные банки, по-моему, не имеют даже счетов на территории США. Очевидно, международные структуры отслеживают одномоментное перемещение миллионов, сотен миллионов долларов. Раньше были проблемы у "Инфобанка" с ливийским капиталом, но сейчас ведь Ливии Каддафи нет.

Доказать подобные обвинения чрезвычайно трудно. Нацбанк не признает отмывание денег, сам банк тоже этого не признает. Нужно проводить расследование. Поскольку Нацбанк следит за соблюдением законности в банковской сфере – именно он и должен проводить расследование. Мы подчиняемся общемировым законам в банковской сфере: у нас есть законы о недопущении незаконных операций, об отмывании денег.

Возможно, эти подозрения возникли из-за кампаний, которые проводят свои операции через названные банки.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 123

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 141

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 109

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 112

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 108

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 192

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 174

Российский рубль рванул вслед за нефтью

Хотите узнать больше? Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, 217