Закрыть

Выберите город

Закрыть

Эксперт: Все равно не остановишь - все равно отмывают

Эксперт: Все равно не остановишь - все равно отмывают

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В сегодняшнем заявлении американского финансового ведомства "Трастбанк" и "Кредэксбанк" были включены в секцию 311 Патриотического акта США как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений. Как комментируют это в Минске?

Если "Трастбанк" уже попадал в поле зрения американской стороны, то "Кредэксбанк" здесь назван впервые. В Беларуси он появился в 2001 году под названием "Северный инвестиционный банк". В 2007 году сюда пришел новый акционер, и банк поменял название на "Кредэксбанк". Его гендиректор Александр Аксеневич сказал корреспонденту "Радыё Свабода", что информация, озвученная американской стороной изучается:

"Мы как раз сейчас изучаем, смотрим сайт ваш и министерства США. Сегодня ничего не могу сказать, кроме того, что это ерунда. Откуда такая информация, на чем она основывается? Это уже более подробно надо выяснять".

Ранее американская сторона вводила санкции против других белорусских банков. В связи с иранской ядерной программой министерства финансов США вводила санкции против двух белорусских банков, имеющих иранский капитал, - ЗАО "Онербанк" и "Банк торговый капитал" (краткое название - "ГК Банк"). В 2004 году санкции были введены против "Инфобанка", обвиненного США в отмывании денег Саддама Хусейна.

Позже "Инфобанк" вынужден был даже поменять название на "Трастбанк", так как потерпел существенные имиджевые потери. В 2011 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя совета директоров ЗАО "Белзарубежстрой", главы наблюдательного совета ЗАО "Трастбанк" Виктора Шевцова, которого подозревали в особо крупном хищении. Сейчас "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США.

Финансовый аналитик Сергей Чалый отмечает, что пока неизвестно на чем конкретно основываются подозрения в отмывании денег. Он рассуждает о возможных последствиях:

"С этими банками не смогут вести дела американские компании, компании американского резидентства. Видно, могут возникнуть сложности с проведением международных платежей. Определенные трудности, конечно, будут, хотя они решаемы. Ведь санкции только американские".

Бывший председатель Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич отмечает, что информация относительно банков в Беларуси закрыта, в том числе об их владельцах. "Трастбанк" и "Кредэксбанк" он называет мелкими даже по меркам Беларуси:

"Другое дело, что, возможно, через них проходят какие-то денежные потоки. Банк имеет корреспондентские счета и может иметь их в США, в Швейцарии и так далее. Банк имеет статус, даже если он небольшой и через него могут проходить какие-то операции".

По словам Сергея Чалого, теоретически отмывание денег возможно, но только по указанию и с участием гораздо более влиятельных структур, чем сами банки.

Экономист Леонид Заико отмечает, что половина банкиров отмывал деньги:

"Кто-то занимается аккуратно, кто-то плохо. Белорусские банки плохо занимались, эти два банка, вот они и прокололись. То есть все нормально: эти вещи были, есть и будут. С другой стороны, здесь авторитарная система, жесткое давление, жесткие законы, всякие личные предостережения президента, премьеров, абсолютно честная председатель Нацбанка - женщина. Все равно не остановишь - все равно отмывают".

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 125

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 679

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 181

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 328

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 215

Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Хотите узнать больше? Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для 1 320

Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Хотите узнать больше? Накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности в 155

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Хотите узнать больше? Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов. Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским 352