Закрыть

Выберите город

Закрыть

Глава "Кредэксбанка" отвергает обвинения Минфина США в отмывании денег

Глава

Генеральный директор белорусского ЗАО "Кредэксбанк" Александр Аксеневич категорически отвергает обвинения Минфина США в адрес банка, который назван американским ведомством "ключевым центром глобального отмывания денег".

"Естественно, для нас это полная неожиданность. Это полная глупость. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" А.Аксеневич.

"Сейчас мы консультируемся с Национальным банком Беларуси относительно процедуры контактов с Минфином США", - добавил он, подчеркнув ущерб, нанесенный репутации банка.

Минфин США в опубликованном вчера докладе назвал белорусский "Кредэксбанк" "ключевым центром глобального отмывания денег" и включил его в раздел 311 Патриотического Акта, как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".

Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) "Кредэксбанк" осуществлял очень большие, относительно его капитализации, по объемам операции, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег". В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.

Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за "Кредэксбанком" и до тех пор, пока не исчезнут сомнения в его благонадежности, запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела. Такое решение американских властей основывается на разделе 311 Патриотического Акта США. Между тем, в документе отмечается, что "Кредэксбанк" не имеет прямых корреспондентских отношений с США.

По данным Минфина США, по адресу юридической регистрации основного акционера "Кредэксбанка" - швейцарской компании Vicpart, зарегистрировано еще около 200 непрозрачных фирм.

"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск" швейцарской компании Vicpart Holding SA, которой принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером банка является ИООО "Сэнтэкинвест" (1,18%). Бенефициарным владельцем "Кредэксбанка" является Michel Haessig (Швейцария).

Уставный фонд "Кредэксбанка" составляет Br150,4 млрд ($18,5 млн по текущему курсу). На 1 апреля 2012 года активы банка составили Br334,9 млрд ($41,2 млн).

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 70

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 242

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 104

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 135

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 153

Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Хотите узнать больше? Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для 922

Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Хотите узнать больше? Накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности в 114

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Хотите узнать больше? Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов. Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским 295