Закрыть

Выберите город

Закрыть

Участников МММ-2011 посадили на длительные сроки

Суд Ленинского района Могилева приговорил к длительным срокам заключения участников финансовой пирамиды "МММ-2011". Незаконный доход обвиняемых составил почти 3 трлн. рублей.


Участников МММ-2011 посадили на длительные сроки

Об этом БЕЛТА сообщил главный специалист отдела статистики и судебной практики Могилевского областного суда Эдуард Федотов. Преступную группу возглавлял могилевчанин.

В ее состав также вошли двое жителей Орши и Оршанского района, минчанин. Суд установил, что они, действуя на территории Беларуси в период с 12 по 17 февраля 2012 года, от имени незарегистрированной в установленном законодательством порядке социальной финансовой сети "МММ-2011" осуществляли в составе организованной группы незаконную предпринимательскую деятельность.

В результате этого был получен доход в особо крупном размере - более 2,8 трлн рублей. Структура "МММ-2011", созданная изначально в России, а затем и на территории Беларуси, имела интернет-сайт, расположенный в глобальной компьютерной сети интернет. Посредством его организаторы и руководители рекламировали свою деятельность, определяли условия членства в ней, правила работы, права, обязанности и ответственность сторон, предусмотренные соответствующими инструкциями, уставами. Регистрация в качестве участника структуры посредством сайта осуществлялась непосредственно самим лицом либо соответствующим руководителем.

Данная организация по своей структуре имела иерархическое построение с четко выстроенной системой подчиненности (так называемая "финансовая пирамида"), определенной отчетностью перед вышестоящим руководителем. Все ее участники в зависимости от количества привлеченных вкладчиков были разделены на звенья различного уровня - "десятники", "сотники", "тысячники", "десятитысячники", возглавляемые соответствующими руководителями, использовавшими принцип вертикальной формы управления (контроля), то есть каждым уровнем управляет более высокий уровень.

Руководителями соответствующих ячеек "МММ-2011" велись отчеты в электронном виде с помощью специальных программ. Передача информации и общение между руководителями структурных подразделений осуществлялось посредством интернета и телефонной связи. Отчеты о движении денежных средств по своей ячейке еженедельно формировались "десятниками" и отправлялись "сотникам", которые в свою очередь составляли отчет для "тысячников". Последние отчитывались перед вышестоящими руководителями.

В системе имелся контрольно-ревизионный отдел, сотрудники которого вправе были осуществлять проверки правильности ведения учета руководителями ячеек разных уровней. Неустановленными лицами, являвшимися организаторами структуры "МММ-2011", для использования внутри системы при начислении сумм дохода, полученного ее участниками, было введено понятие вымышленной условной единицы - "мавро-валюта", имевшей определенный курс, установленный консультантом структуры "МММ-2011" по отношению к реально существующим денежным единицам (долларам США, евро).

Внесенные участниками денежные средства в определенной валюте внутри системы конвертировались "десятником" в "мавро-валюту" и, наоборот, при выплате установленного организаторами структуры дохода по вкладу. Участие в структуре "МММ-2011" заключалось в получении ее участниками определенного дохода, установленного ее организаторами.

Неустановленные лица, организовавшие структуру "МММ-2011" и осуществлявшие руководство ее деятельностью, по мере привлечения в структуру новых участников создали соответствующие подразделения (ячейки, звенья) структуры на территории стран постсоветского пространства, в том числе и на территории Республики Беларусь, управление которыми осуществляли посредством назначенных ими и подчиненных им по иерархии руководителей.

Могилевчанин ("десятитысячник") и его подельники ("десятники"), получив информацию о существовании данной "финансовой пирамиды", зная о ее незаконной деятельности, осознанно приняли решение вступить в нее с целью извлечения незаконного дохода и добиться занятия руководящих постов в ней. Всего за период деятельности "МММ-2011" на территории Республики Беларусь в звене под руководством могилевчанина состояло более 100 участников этой структуры, у остальных подельников насчитывалось более 10 участников.

Участники белорусской "финансовой пирамиды" признаны виновными в предпринимательской деятельности, осуществляемой без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии). На основании ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь могилевчанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев. Жители Орши и Оршанского района приговорены к лишению свободы сроком на четыре года, а минчанин - на три года.

Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет. С них взыскано в доход государства более Вr2,8 трлн. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в кассационном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения, а обвиняемыми в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию

Хотите узнать больше? В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов. PAP Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. 81

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 54

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 67

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 54

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 150

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 850

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 214

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 356