Закрыть

Выберите город

Закрыть

“Дело финансистов” об отмывании и хищении денег вернулось в суд

Прокуратура добивается более сурового наказания для соучастников экономических преступлений бывшего банкира Владислава Коцаренко. Сам он был осужден на семь лет за создание преступной группы, занимающейся отмыванием денег и уходом от налогов.


“Дело финансистов” об отмывании и хищении денег вернулось в суд

В суд Центрального района на новое рассмотрение вернулось так называемое «Дело финансистов». Главный обвиняемый - бывший председатель правления и акционер (10% акций) Технобанка Владислав Коцаренко. Вместе с ним на скамье подсудимых еще шесть человек. Банкир и еще двое обвиняемых находятся по стражей.

31 января 2014 года Владислав Коцаренко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере и незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой), ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч.1 ст.380 УК Беларуси (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Судья полностью удовлетворил требования гособвинителя и приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи посчитали, что Владислав Коцаренко создал и возглавил преступную группу. Она занималась незаконными валютно-обменными операциями, содействием бизнесу в «отмывании» денег и уходу от налогов. В эти схемы были вовлечены фирмы из Беларуси, России, Латвии, Украины и Великобритании. С помощью махинаций коммерческие структуры получали возможность вывода денежных сумм из безналичного оборота в наличный и наоборот, проведения мнимых сделок по фиктивным документам и прочее.

По подсчетам следствия, злоумышленники получили доход от своей деятельности в размере 427 млрд рублей, а сумма невыплаченных налогов составила 3,7 млрд рублей, сообщали новостные агентства. Напомним, что эти деньги были получены до марта 2012 года, когда банкир был задержан.

Владимир Сечко, бывший подчиненный Владислава Коцаренко, занимавший должность заместителя начальника управления по осуществлению валютно-обменных и кассовых операций Технобанка, оказался замешан еще и в хищение у самого банка. Ему инкриминировали преступления ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Согласно данным следствия, он, имея доступ к хранилищу банка и являясь ответственным за сохранность в нем ценностей, совершил хищение 69,6 млн рублей, 851 тыс. российских рублей, 388,9 тыс. долларов и 51,2 тыс. евро. На момент судебного разбирательства в первой инстанции, общая сумма похищенного потянула почти на 500 тыс. долларов.

Еще четыре бизнесмена были обвинены в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По итогам рассмотрения дела в суде первой инстанции все обвиняемые были признаны виновными. Но если банкиры получили реальные сроки, то бизнесмены, участвующие в теневых схемах, отделались наказанием без направления в места лишения свободы. Это было обусловлено их раскаянием и активным сотрудничеством со следствием. Несмотря на эти обстоятельства, прокуратура посчитала приговор в их отношении слишком мягким и опротестовала решение в Верховном суде. Там к доводам надзорного органа прислушались и отправили дело на новое рассмотрение в суд Центрального района.

До Технобанка Владислав Коцаренко был одним из акционеров Белорусского индустриального банка. Позже банки объединились, и он занял должность председателя наблюдательного совета новой структуры.

Кроме того, на момент задержания он являлся заместителем председателя Либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича, постоянного кандидата в президенты Беларуси.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 100

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 68

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 58

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 56

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 226

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 218

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 196

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 471